YEREVAN (CoinChapter.com) — O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) levantou preocupações sobre o papel da criptomoeda no crime organizado do Sudeste Asiático. Em um novo relatório, a agência pediu regulamentações mais fortes. Ela pediu ação imediata para impedir que ativos digitais sejam usados em atividades ilegais. Grupos criminosos, de acordo com o relatório, estão cada vez mais usando criptomoedas como Tether para transações internacionais.
Crimes com Criptomoedas no Sudeste Asiático
O relatório do UNODC mostra como os setores clandestinos do Sudeste Asiático estão se voltando para a criptomoeda. Jogos de azar online ilegais, junkets e cassinos sub-regulamentados estão usando criptomoedas para o crime organizado. Essas operações acham mais fácil movimentar dinheiro e lavar fundos com moedas digitais. Elas aproveitam a fraca estrutura regulatória da região para realizar essas atividades.
Além disso, o relatório pede ação imediata e melhor monitoramento dessas atividades criminosas. Ele enfatiza que a aplicação da lei precisa de mais treinamento. Isso ajudaria a detectar e combater a lavagem de dinheiro e outros crimes envolvendo moedas digitais. Especificamente, a velocidade da criptomoeda em permitir pagamentos internacionais a torna atraente para golpistas na região.
Relatório do UNODC sobre Crimes Cibernéticos no Sudeste Asiático. Fonte: UNODC Tether (USDT) Domina Redes Criminosas
O UNODC relatou que o Tether (USDT), especialmente no blockchain TRON, serve como a stablecoin de escolha para redes criminosas no Sudeste Asiático. Grupos criminosos usam o Tether para movimentar fundos ilícitos de forma eficiente, particularmente para fraudes cibernéticas e lavagem de dinheiro. O relatório revelou que grandes somas vinculadas ao tráfico de drogas e de pessoas fluem pelo Tether.
Embora as pessoas usem stablecoins como Tether legitimamente, o relatório destacou a maior exposição do USDT a entidades de alto risco. Isso inclui plataformas de apostas online, exchanges arriscadas e esquemas de crimes cibernéticos. Além disso, as autoridades vincularam algumas transações de Tether a carteiras associadas a entidades sancionadas, incluindo o Lazarus Group da Coreia do Norte, conhecido por atividades de hacking.
O papel da criptomoeda no crime é exagerado
Curiosamente, apesar das preocupações sobre o uso de criptomoedas em atividades ilegais, o UNODC observou que o dinheiro ainda é o método preferido para empreendimentos criminosos. Um relatório recente da Homeland Security Investigations (HSI) apontou que plataformas de criptomoedas regulamentadas ajudam a aplicação da lei ao fornecer transparência por meio da tecnologia blockchain.
O papel da criptomoeda nas finanças ilícitas vs. sistemas tradicionais. Fonte: Avaliação Nacional de Risco de Lavagem de Dinheiro do Tesouro de 2024
Além disso, de acordo com dados da Merkle Science, apenas 0,61% das transações de Tether (USDT) entre julho de 2021 e junho de 2024 foram sinalizadas como potencialmente ilícitas. A porcentagem para transações de USDC foi ainda menor, de apenas 0,22%. Acima de tudo, a Chainalysis relatou que atividades ilícitas representaram apenas 0,34% de todas as transações on-chain em 2023, mostrando que o papel da criptomoeda no crime é menor do que frequentemente se supõe.
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