Cumberland e Alameda Research controlam mais de US$ 60 bilhões em Tether (USDT), levantando preocupações sobre a estabilidade e transparência do mercado.
Ryan Salame, ex-executivo da FTX, pode pegar 7,5 anos de prisão por fraude em meio a investigações em andamento sobre as práticas de Cumberland.
Os laços de Cumberland com a Ripple e vários players de criptomoedas destacam uma complexa rede de influência no cenário das criptomoedas.
A subsidiária da DRW, Cumberland, está intimamente conectada à cena do Bitcoin. A maioria chocante do Tether (USDT) foi emitida pela Cumberland e pela Alameda Research de Sam Bankman-Fried, foi revelado recentemente.
Juntos, eles são responsáveis por mais de US$ 60 bilhões em USDT. A Alameda supostamente administrou pelo menos US$ 36,7 bilhões, enquanto a Cumberland tinha cerca de US$ 23,7 bilhões. Essa revelação levanta questões sobre o impacto potencial no mercado.
As origens preocupantes do Tether
O papel de Cumberland na cripto se estende além do USDT. Ele comprou 27.000 BTC da venda de Bitcoin da Mt. Gox pelos US Marshals. Esta compra financiou notavelmente as carteiras Ethereum da Grayscale. Além disso, Cumberland está vinculado a várias organizações, incluindo a Ethereum Foundation, Wanxiang, Shapeshift e Bitfinex.
Relatórios indicam que fraude e lavagem de dinheiro em cripto podem advir das atividades da Cumberland. Isso a torna uma das maiores empresas que canalizam USDT e outras criptomoedas por meio de várias carteiras conectadas à China.
7,5 anos é a pena de prisão imposta a Ryan Salame, ex-CEO da FTX e Alameda, por seu envolvimento em fraude. Ele está cumprindo sua pena na prisão FCI Cumberland. A sentença de Salame segue as acusações da SEC contra Cumberland por vender títulos não registrados.
Efeitos de ondulação do Ripple
As conexões de Cumberland não param por aí. Donald R. Wilson, fundador e CEO da DRW, foi cofundador da Eris Exchange. Esta exchange recebeu apoio da Eight Roads Ventures, que anteriormente financiou o Prosper Marketplace de Chris Larsen. Larsen é notavelmente o cofundador da Ripple, que estabeleceu uma rede de relacionamentos entre essas entidades.
Além disso, a DRW tem investimentos na BitGo, uma empresa com extensas conexões com a Ripple e a chamada "PayPal Mafia". As fontes de financiamento da BitGo incluem nomes como Valor Equity Partners, Goldman Sachs e Founders Fund. Esse entrelaçamento de investimentos cria uma rede de influência que complica ainda mais o cenário cripto.
A Rede de Influência
À medida que as conexões entre Cumberland, Alameda e vários players de criptomoedas se tornam mais claras, a necessidade de escrutínio se intensifica. Esses relacionamentos conectados podem representar riscos ao ecossistema de criptomoedas. As revelações sobre Tether, casos de fraude e o envolvimento de players significativos exigem consideração cuidadosa.
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