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Trader sediado em Londres nega acusações de operar caixas eletrônicos de criptomoedas ilegais

Um trader residente em Londres se declarou inocente das acusações de operar caixas eletrônicos de criptomoedas ilegais e não registrados.

De acordo com a polícia, Habibur Rahman de Langdon Crescent em East Ham, foi acusado de operar um caixa eletrônico de criptomoedas em sua loja sem o registro da Financial Conduct Authority (FCA). Aparentemente, várias máquinas ilegais foram apreendidas durante uma batida em uma loja em Chatham, Kent, em abril de 2023, incluindo uma em exposição pública.

Um porta-voz da polícia de Kent observou que Rehman foi a primeira pessoa no Reino Unido a ser acusada do crime. Além disso, ele também lavou £ 300.000 ($ 391551) convertendo o valor em criptomoeda, revelou uma reportagem da BBC.

Rahman, de 37 anos, compareceu ao Tribunal de Magistrados de Medway, declarando-se inocente das acusações na quinta-feira. O caso foi transferido para o Tribunal da Coroa de Maidstone e a próxima audiência está marcada para 7 de novembro.

Segundo a polícia de Kent, o envolvimento de Rahman no crime não apenas violou as regulamentações financeiras, mas também envolveu lavagem de dinheiro.

No mês passado, a FCA condenou Olumide Osunkoya, de Londres, por operar vários caixas eletrônicos de criptomoedas sem registro e criar documentos falsos. Osunkoya se declarou culpado de operar uma rede de pelo menos 11 caixas eletrônicos de criptomoedas ilegais que processaram mais de £ 2,6 milhões (US$ 3,4 milhões) em transações entre dezembro de 2021 e setembro de 2023.

“As acusações marcam o primeiro processo criminal da FCA relacionado à atividade de criptoativos não registrados sob a Lei de Lavagem de Dinheiro, Financiamento do Terrorismo e Transferência de Fundos”, escreveu o regulador na época.

FCA reprime operadores de caixas eletrônicos de criptomoedas

Em 2020, a FCA introduziu uma lei exigindo que operadores de criptomoedas se registrem no regulador. Curiosamente, a FCA não aprovou nenhum operador de ATM de criptomoedas para funcionar no Reino Unido até agora.

Um porta-voz da FCA disse à Better Retailing que o registro é obrigatório para qualquer um que queira operar um caixa eletrônico de criptomoedas. Isso é independente de onde a máquina é feita.

“Aqueles que operam as máquinas sem o registro da FCA podem enfrentar uma pena máxima de dois anos de prisão, ou uma multa, ou ambos.”

Além disso, o regulador inspecionou 34 locais que hospedavam caixas eletrônicos de criptomoedas entre janeiro e agosto de 2023, observou a publicação.

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