Um ex-advogado de 86 anos, David Kagel, foi condenado a cinco anos de liberdade condicional por organizar um esquema Ponzi multimilionário de criptomoedas que fraudou investidores em quase US$ 15 milhões.
A sentença, protocolada em 8 de outubro em um tribunal federal de Las Vegas, também exige que ele pague US$ 14 milhões em restituição às suas vítimas.
Esquema Ponzi de Criptomoedas de US$ 15 M
A juíza distrital dos EUA Gloria Navarro proferiu a sentença após a confissão de culpa de Kagel por uma acusação de conspiração para cometer fraude de commodities em maio.
Documentos judiciais revelam que o esquema, que ocorreu de dezembro de 2017 a junho de 2022, envolvia enganar investidores, fazendo-os acreditar que estavam investindo dinheiro em um programa de negociação de criptomoedas que prometia altos retornos e risco mínimo.
De acordo com os promotores, Kagel e seus dois cúmplices atraíram as vítimas alegando falsamente que seus investimentos renderiam lucros entre 20% e 100% em apenas 30 dias. O trio garantiu aos potenciais investidores que seus valores principais seriam totalmente reembolsados.
Por meio dessas promessas fraudulentas e esquemas enganosos, os três arrecadaram cerca de US$ 15 milhões de investidores vítimas para vários programas de negociação de criptomoedas.
No entanto, em vez de gerar lucros, os perpetradores usaram mais tarde os fundos de novos investidores para pagar os anteriores, em um típico esquema Ponzi. Isso deixou muitas das vítimas enfrentando perdas financeiras significativas.
Falsas alegações de Bitcoin e documentos falsificados
Kagel foi fundamental para ganhar a confiança das vítimas. Aproveitando sua experiência profissional como advogado, ele forjou cartas no papel timbrado de sua empresa para fazer o esquema parecer legítimo.
Em 2018, ele falsamente alegou possuir 1.000 bitcoins no valor de US$ 11 milhões na época como garantia para os investimentos. O ex-advogado também mentiu sobre sua experiência anterior com investimentos em criptomoedas, convencendo potenciais apoiadores da credibilidade do esquema.
Em 2023, a Suprema Corte da Califórnia revogou sua licença de advogada após ele não responder a acusações disciplinares relacionadas à apropriação indébita de US$ 25.000 em fundos de clientes. Sua licença também foi suspensa por outras violações em duas ocasiões distintas, uma em 1997 e a outra em 2012.
Kagel cumprirá sua liberdade condicional em uma unidade de vida para idosos em Las Vegas, onde também está recebendo cuidados paliativos. Caso o perpetrador deixe o local, ele será obrigado a usar um dispositivo de monitoramento para garantir o cumprimento dos termos de sua sentença.
Seus co-conspiradores, David Saffron e Vincent Mazzota, declararam-se inocentes e aguardam julgamento em um tribunal federal de Los Angeles, marcado para abril de 2025.
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