Alexey Andryunin, CEO da Gotbit, é uma figura proeminente no mundo das criptomoedas. A Gotbit, a empresa que ele cofundou, é especializada em oferecer serviços de criação de mercado para tokens criptográficos, ajudando a aumentar a liquidez e os volumes de negociação para projetos, particularmente aqueles com capitalizações de mercado menores. A criação de mercado neste contexto pode ser legítima, mas a prisão de Andryunin destaca como a Gotbit supostamente cruzou as linhas legais para a manipulação de mercado.
A Gotbit foi associada a práticas fraudulentas como “wash trading”, onde a mesma entidade compra e vende um token para inflar artificialmente seu volume de negociação, dando a aparência de maior demanda e liquidez. A empresa supostamente criou contas falsas e manipulou preços de tokens, enganando investidores e reguladores.
Sua prisão em Portugal ocorreu a pedido das autoridades dos EUA como parte de uma repressão mais ampla liderada pelo FBI sobre fraudes relacionadas a criptomoedas. Andryunin está enfrentando extradição para os EUA, onde pode pegar até 25 anos de prisão se for condenado. Sua empresa, junto com outras, foi implicada em uma fraude de US$ 42 milhões, com milhões de dólares em ativos digitais já confiscados. O caso é uma parte significativa da investigação abrangente do Departamento de Justiça dos EUA sobre fraudes de criptomoedas.
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