Market Maker enfrenta até 25 anos de prisão por fraude de token HMSTR
Em um desenvolvimento significativo, o CEO da Gotbit, Alexey Andryunin, foi preso em Portugal a pedido do FBI e agora aguarda extradição para os Estados Unidos.
🐹 O Gotbit Hedge Fund, que fez parceria com a Hamster Kombat como um market maker designado para o token #HMSTR, está sob escrutínio. Após a prisão, o preço do token $HMSTR despencou -12% nas últimas 24 horas, causando preocupação entre os investidores.
O Departamento de Justiça dos EUA indiciou 16 empresas e mais de uma dúzia de indivíduos em um esquema de fraude de criptomoeda, incluindo Gotbit, ZM Quant e CLS Global. A investigação resultou em quatro prisões, seis acordos de confissão de culpa e a apreensão de mais de US$ 30 milhões em criptomoeda.
Para aqueles que podem ter perdido as notícias, aqui está uma rápida recapitulação do que aconteceu:
O FBI lançou seu próprio token, NexFundAI, construído na blockchain Ethereum para investigar práticas fraudulentas. O bureau abordou vários formadores de mercado (MMs) sob o pretexto de um projeto secreto, buscando seus serviços.
Em conversas e mensagens privadas com a equipe secreta do FBI, funcionários dessas empresas formadoras de mercado revelaram os algoritmos que usam para inflar volumes de negociação, criar várias carteiras para distribuir tokens e manipular mercados.
O FBI rotulou essas práticas como "wash trading", "atividade de transação artificial" e "manipulação de mercado", levando a acusações sérias contra os indivíduos e empresas envolvidos. Se condenados, esses indivíduos podem pegar até 25 anos de prisão por seu papel na manipulação de mercados de criptomoedas.
Este caso destaca os riscos no espaço criptográfico e as sérias consequências de participar de atividades fraudulentas. Esteja vigilante e informado!
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