A CoinVoice soube recentemente que, em 9 de outubro, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), o Federal Bureau of Investigation (FBI) e o Departamento de Justiça (DOJ) entraram com uma ação conjunta contra quatro empresas de criptografia suspeitas de fraude e manipulação de mercado, incluindo Gotbit Consulting, ZM Quant Investment e CLS Global. Esses tokens manipulados são então vendidos a compradores desavisados a preços artificialmente inflacionados. As empresas também comercializam os tokens e convencem as exchanges a reduzir as taxas, aumentando ainda mais os lucros.
Gotbit é a maior empresa desta lista. O formador de mercado trabalhou com marcas conhecidas como Bonk, Neiro, Hamster Kombat, Robo Inu e, no seu auge, a empresa tinha US$ 1,5 bilhão em ativos sob gestão e quase US$ 200 milhões em investimentos por meio da Gotbit Ventures. A Gotbit agora enfrenta multas de até US$ 5 milhões ou o dobro do total de ganhos ou perdas ilegais, bem como confisco de ativos. O CEO, que também foi acusado, pode pegar até 20 anos de prisão.
É relatado que em 2019, o CEO da Gotbit, Alexey Andryunin, disse à CoinDesk sobre sua abordagem: Gotbit não está registrado em nenhuma jurisdição porque “não é completamente ético”. Em 2023, ZachXTB decodificou a operação de Andryunin com a ajuda de alguns documentos vazados e um material promocional que afirmava: “Nos primeiros minutos da fase de descoberta de preço, aumentaremos o preço 10 vezes para criar FOMO e acumular o máximo poder de compra possível e vender o máximo de tokens no aumento subsequente.” [link original]