KYC, ou “Conheça seu cliente”, é um processo obrigatório usado pelas exchanges de criptomoedas para verificar a identidade dos usuários. Este processo envolve a coleta de documentos e informações pessoais para confirmar se os usuários são quem dizem ser. KYC é crucial para cumprir os regulamentos de combate à lavagem de dinheiro (AML) e ao financiamento do terrorismo (CTF), especialmente em países com leis rigorosas.
KYC é essencial para garantir um ambiente seguro nas plataformas de câmbio. Ajuda a prevenir atividades ilegais, como:
1. Lavagem de dinheiro: Fundos ilícitos podem ser transferidos através das fronteiras através de transações com criptomoedas.
2. Fraude: Os golpistas podem criar contas falsas para enganar os usuários.
3. Financiamento do terrorismo: Fundos anónimos podem ser utilizados para apoiar organizações criminosas.
Na Índia, as bolsas de criptomoedas são obrigadas a cumprir os requisitos KYC para aumentar a transparência e a segurança do sistema financeiro. Isso protege as plataformas e os usuários de atividades fraudulentas e criminosas.
🚨Documentos necessários para KYC em plataformas criptográficas🚨
Os usuários geralmente precisam fornecer os seguintes documentos para concluir o processo KYC:
1. ID emitido pelo governo: cartão PAN, cartão Aadhaar, passaporte ou cartão de eleitor.
2. Comprovante de endereço: extratos bancários ou faturas de serviços com endereço atual.
3. Selfie ou foto ao vivo: para confirmar se a identidade corresponde ao usuário.
Algumas exchanges também podem solicitar verificação biométrica ou um pequeno vídeo.
🚨Como o KYC protege os usuários?🚨
Ao verificar as identidades dos usuários, o KYC reduz o risco de interações com atores maliciosos e anônimos. As plataformas podem, assim, monitorar as transações para detectar qualquer atividade suspeita. Em caso de fraude ou pirataria informática, podem agir rapidamente, congelando as contas em causa ou denunciando-as às autoridades.
🚨Complete KYC na Binance🚨
Para concluir o KYC na Binance, siga estas etapas simples:
1. Faça login ou crie uma conta na Binance.
2. Vá para a seção de verificação selecionando “Identificação” no painel.
3. Forneça suas informações pessoais, como nome completo, endereço e nacionalidade.
4. Envie seus documentos: RG e comprovante de endereço.
5. Realize verificação facial via selfie ou vídeo.
Depois de aprovado, você terá acesso total aos serviços da Binance, incluindo depósitos, saques e negociações.
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