Num desenvolvimento significativo, o CEO da Gotbit, Alexey Andryunin, foi preso em Portugal a pedido do FBI e aguarda agora a extradição para os Estados Unidos.
🐹 O Gotbit Hedge Fund, que fez parceria com a Hamster Kombat como formador de mercado designado para o token #HMSTR , está sob escrutínio. Após a prisão, o preço do token $HMSTR despencou -12% nas últimas 24 horas, causando preocupação entre os investidores.
O Departamento de Justiça dos EUA acusou 16 empresas e mais de uma dúzia de indivíduos por fraude em criptomoedas, incluindo Gotbit, ZM Quant e CLS Global. A investigação resultou em quatro prisões, seis acordos judiciais e autoridades apreendendo mais de US$ 30 milhões em criptomoedas.
Para quem perdeu a notícia, aqui vai um rápido resumo do que aconteceu:
O FBI lançou seu próprio token, NexFundAI, construído na blockchain Ethereum, para investigar práticas fraudulentas. A Repartição abordou vários formadores de mercado (MMs) sob o pretexto de um projeto secreto, buscando seus serviços.
Em conversas e comunicações privadas com a equipa secreta do FBI, os funcionários destas empresas criadoras de mercado revelaram os algoritmos que utilizam para inflar os volumes de negociação, criar múltiplas carteiras para distribuição de tokens e manipular os mercados.
O FBI considerou estas práticas como “negociação de lavagem”, “atividade de transação artificial” e “manipulação de mercado”, levando a acusações graves contra os indivíduos e empresas envolvidas. Se condenados, esses indivíduos poderão pegar até 25 anos de prisão por seu papel na manipulação dos mercados de criptomoedas.
Este caso destaca os riscos no espaço criptográfico e as graves consequências do envolvimento em atividades fraudulentas. Esteja atento e informado!
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