Autor: flowie, ChainCatcher
Editor: Nian Qing, ChainCatcher
Em 9 de outubro, promotores federais dos EUA apresentaram acusações de manipulação de mercado e fraude contra quatro “criadores de mercado” de criptomoedas e seus funcionários, com a SEC e o FBI também envolvidos na investigação. Gotbit, o formador de mercado por trás de Bonk e Neiro, conhecido como “meme DWF”, está na lista.
Atualmente, o CEO da Gotbit, Aleksei Andriunin, foi preso em Portugal e dois funcionários da Gotbit na Rússia também foram acusados.
Há um ano, o detetive da rede ZachXBT expôs as práticas de criação de mercado da Gotbit e alertou os usuários para serem cautelosos com quaisquer projetos que cooperem com a Gotbit. Desde então, Gotbit também tem sido controverso porque vários tokens envolvidos na criação de mercado eram suspeitos de serem tapetes.
No entanto, o serviço de criação de mercado da Gotbit ainda atrai um grande número de partes do projeto e equipes de memes. De acordo com o oficial da Gotbit
Começou como comerciante de produtos falsificados e tornou-se famoso como criador de mercado de memes
De acordo com a introdução oficial, Gotbit é um fundo de hedge especializado em ajudar os tokens a alcançar o crescimento do valor de mercado. Possui principalmente dois segmentos de negócios principais: criação de mercado e capital de risco. A Gotbit administra US$ 1,3 bilhão em ativos e tem mais de 400 clientes institucionais parceiros.
De acordo com dados da RootData, a Gotbit também investiu na plataforma descentralizada cross-chain IDO Poolz Finance (POOLX), Layer1 5ireChain (5IRE) e no projeto Meme analoS em Solana.
A Gotbit foi fundada em 2018 durante o boom da OIC, quando seu fundador Alexey Andryunin era um estudante universitário de 20 anos.
Em 2019, a CoinDesk expôs o comportamento comercial falso da Gotbit em um artigo, ou seja, escrevendo programas para permitir que robôs negociassem tokens de um lado para outro, criando a ilusão de um mercado ativo para ajudar os clientes a serem listados em pelo menos duas bolsas desconhecidas e a conseguirem listagens. para fins de listagem no CoinMarketCap.
Alexey mencionou que a exchange estava ciente dessa manipulação, mas não tinha interesse em impedi-la. Naquela época, havia de 300 a 500 projetos no CoinMarketCap pertencentes a clientes da Gotbit. Alexey também afirmou sem rodeios que não tem nenhuma esperança de desenvolvimento deste negócio a longo prazo, porque a supervisão da criptografia inevitavelmente prestará atenção às transações falsas dessas bolsas desconhecidas.
Mas a Gotbit não está desacelerando seus negócios. No final de 2022, foi lançada a primeira moeda meme Bonk na rede Solana. À medida que o valor de mercado do Bonk disparava, a Gotbit também emergiu como o criador de mercado por trás dele.
No final de 2023, durante a reversão de Solana da mania dos memes, o ANALOS criador de mercado da Gotbit criou o mito da riqueza 3.700 vezes maior em uma semana, tornando Gotbit outrora a senha de riqueza para jogadores de memes.
À medida que os memes continuam a ganhar popularidade em 2024, a Gotbit também mudará seu foco para fornecer serviços de criação de mercado para memes. Gotbit está por trás de muitos memes populares, como BEER e WATER.
O primeiro conteúdo de tweet na plataforma X oficial da Gotbit foi em 14 de março. De acordo com as estatísticas de conteúdo de cooperação divulgadas por seu meme A na rede Solana.
O principal tweet oficial do Gotbit
Vale ressaltar que no dia 19 de julho, o comunicado oficial da Gotbit
Continuar a comercializar memes também tornou Gotbit famoso e enfrentando acusações de fraude por parte de promotores dos EUA.
Mercado fazendo meme falso colhe jogadores, Gotbit é finalmente alvo do FBI
Documentos investigativos fornecidos por um agente do FBI mencionaram que Gotbit estava envolvido em dois dos casos, ambos os quais lucraram exagerando o volume de negociação de empresas de criptografia, manipulando os preços de negociação de criptografia para induzir compras para aumentar os preços de criptografia e vendendo a preços elevados.
A Gotbit ajudou repetidamente a empresa de criptomoeda Robo Inu a aumentar o volume diário de negociações em mais de US$ 1 milhão. A empresa de tecnologia Web3, Saitama, também ganhou dezenas de milhões de dólares por meio dos serviços de “criação de mercado” da Gotbit.
Em setembro de 2023, o detetive ZachXBT também compartilhou um documento na plataforma X que expôs a estratégia de criação de mercado da Gotbit.
Gotbit aumentará o preço do token em até 10x nos primeiros minutos da fase de descoberta de preço para criar o FOMO, atrair o máximo de poder de compra possível e vender o token inteiro no pico subsequente.
Durante as primeiras 12 horas de negociação, a Gotbit pretende aproveitar as oportunidades de arbitragem existentes e concentrar-se em obter lucros rápidos e substanciais;
No dia do lançamento, o volume de negociação alvo da Gotbit é superior a 50 milhões de dólares americanos, e a maioria das transações são geradas no CEX gratuitamente através do sistema de geração.
Gotbit pretende atingir 20x o primeiro pico da moeda após a abertura e 25x no primeiro mês de negociação.
ZachXBT afirmou certa vez que há problemas com os serviços de criação de mercado fornecidos pela Gotbit e lembrou aos usuários que tenham cuidado com projetos que cooperam com a Gotbit.
No entanto, Gotbit permanece ativo e coopera com vários participantes do projeto meme para coletar fundos em grande escala de um grande número de usuários.
No final de 2023, 2 semanas após a cooperação da ANALOS com a Gotbit, o valor de mercado começou a despencar para US$ 19 milhões depois de atingir um pico de US$ 150 milhões. Os 10 maiores detentores de ANALOS adquiriram um lucro combinado de mais de US$ 7 milhões.
Em maio deste ano, a pré-venda do BEER, um token MEME com tema de cerveja, atingiu 30.000 SOL, no valor de quase US$ 5 milhões. Após o lançamento, o preço dos tokens BEER disparou, com aumento máximo de 30 vezes, e valor de mercado de até US$ 500 milhões.
Um mês depois, o token BEER caiu mais de 90% em relação aos seus máximos e seu valor de mercado caiu para cerca de US$ 50 milhões. De acordo com o monitoramento da LookonChain, os endereços associados à equipe BEER foram enviados diversas vezes após o aumento do preço, com um total de mais de 3 milhões de dólares americanos vendidos.
Depois do BEER, Gotbit copiou a rotina BEER. A moeda MEME WATER, que participou da formação de mercado, arrecadou mais de 41 milhões de dólares americanos na fase de pré-venda, atraindo mais de 26.000 endereços de carteira para participar desta pré-venda. O token WATER subiu quase 10 vezes em um curto período de tempo após o lançamento de Solana, e seu valor de mercado já ultrapassou US$ 1 bilhão, mas depois caiu completamente em poucas horas.
Lookonchain expôs o comportamento de estaqueamento de ratos de sua equipe de desenvolvimento. A equipe transferiu 844 milhões de tokens WATER para 11 carteiras que não participaram da pré-venda e depois descartou os tokens. Um atirador de elite perdeu mais de US$ 710.000 nesta abertura.
Além disso, HUND, SHARK, SI, SOMBRERO, MACHO, SIMBA, etc. dos quais a Gotbit participa na criação de mercado também são suspeitos de serem tapetes.
Os memes e os criadores de mercado de criptografia são o foco das repressões regulatórias?
A julgar pelo comportamento de manipulação de Gotbit, a popularidade dos memes também tornou os memes a área mais atingida por fraudes.
Em relação à acusação de fraude de Gotbit, a criptomoeda KOL @WazzCrypt acredita: “Isso é uma coisa ruim para os memes. Como um dos maiores criadores de mercado de memes, a Gotbit apoia memes de conspiração e moedas fraudulentas sem cometer um crime.
Mas, na opinião do fundador da CryptoQuant, Ki Young Ju, este pode ser um sinal positivo “A regulamentação ajudará a remover o estigma do jogo”.
Uma tendência atual que não pode ser ignorada é que os criadores de mercado de criptomoedas podem se tornar o foco das autoridades reguladoras dos EUA.
Depois que a SEC, o FBI e o Departamento de Justiça dos EUA acusaram conjuntamente Gotbit, ZM Quant, CLS Global e MyTrade, quatro criadores de mercado de criptografia. A SEC também acusou Cumberland, um criador de mercado estabelecido, fundado em 2014, de operar como negociante de valores mobiliários não registrado.
Os criadores de mercado de criptografia, como participantes importantes na liquidez do mercado de criptografia, estão muito próximos do dinheiro e também são foco de acusações de manipulação e fraude do mercado. Anteriormente, a DWF, um novo criador de mercado que surgiu neste ciclo, foi repetidamente investigada e exposta pelo Wall Street Journal e outros meios de comunicação por suspeitas de lavagem, propaganda falsa e manipulação de mercado.
Com os sucessivos fracassos das autoridades reguladoras dos EUA, espera-se que surjam mais grupos de “conspiração” criadores de mercado de criptografia.
