Cuidado com os golpes da Binance P2P no Paquistão: como eles operam e como se proteger
No Paquistão, relatórios recentes destacaram um aumento de golpes na plataforma P2P da Binance. Esses golpes geralmente envolvem fraudadores explorando brechas no sistema bancário local para manipular transações. Veja como esses golpes funcionam e como você pode se proteger:
Como funcionam os golpes:
1. **Provas de pagamento falsas**:
Os fraudadores usam recibos de pagamento manipulados ou comprovantes falsos de pagamento para enganar os vendedores e fazê-los liberar a criptomoeda. Depois que o vendedor libera a criptomoeda, o golpista cancela a transação do lado do banco ou alega que os fundos foram transferidos por engano.
2. **Estornos bancários**:
Os golpistas podem iniciar transações aparentemente legítimas, mas depois reverter o pagamento após receber a criptomoeda, muitas vezes deixando o vendedor sem recurso.
3. **Envolvimento de terceiros**:
Golpistas às vezes introduzem terceiros na transação. Isso pode confundir o vendedor, levando à liberação de ativos antes da verificação completa do pagamento.
4. **Golpes de phishing**: Os fraudadores podem se passar pelo suporte ao cliente da Binance ou até mesmo por outros traders para obter acesso a dados pessoais ou contas de criptomoedas por meio de alertas de segurança falsos.
Como se proteger:
1. **Verificar pagamentos**:
Sempre confirme se os fundos chegaram à sua conta e aguarde a confirmação bancária completa antes de liberar quaisquer ativos. Evite confiar somente em capturas de tela ou mensagens do comprador.
2. **Use o Binance Escrow**:
A plataforma P2P da Binance fornece um serviço de custódia, que retém fundos com segurança até que ambas as partes confirmem a transação. Negocie sempre dentro do sistema de custódia oficial da Binance.
3.**Evite comunicação fora da plataforma**:
Fique no chat da Binance para todas as comunicações de transação. Sair da plataforma torna mais fácil para os golpistas alegarem que a transação nunca ocorreu.
4. **Conscientização sobre phishing**:
Tenha cuidado com e-mails, mensagens ou até mesmo contatos falsos de suporte ao cliente que pareçam suspeitos. Sempre verifique URLs duas vezes e evite clicar em links desconhecidos.
5. **Verifique os perfis dos traders: antes de iniciar uma negociação, verifique o perfil do comprador ou vendedor, especialmente seu histórico de transações, taxa de conclusão e avaliações. #P2PScamAwareness #P2PScamWarning #P2PScams #P2PScamPrevention