• A SEC alega que as empresas usaram negociações falsas para inflar os valores dos criptoativos e enganar os investidores.

  • Nove indivíduos são acusados ​​de trabalhar com empresas para criar um falso mercado ativo.

  • A SEC e o FBI estão investigando esquemas semelhantes para proteger o crescente mercado de criptomoedas.

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA acusou três empresas e nove indivíduos por manipular o mercado de criptomoedas. A SEC alega que essas empresas inflaram o volume de negociação de certos criptoativos e fizeram o mercado parecer mais ativo. Essa tática enganou os investidores e causou danos financeiros significativos. Os indivíduos envolvidos supostamente ofereceram ativos não registrados, violando as leis de valores mobiliários dos EUA. Eles criaram um mercado falso para convencer os investidores de varejo a comprar esses ativos.

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Os indivíduos acusados ​​incluem Russell Armand, Maxwell Hernandez, Manpreet Singh Kohli, Nam Tran e Vy Pham. Eles são acusados ​​de trabalhar com empresas como ZM Quant e Gobit para fazer o mercado parecer mais ativo do que era. Isso enganou os investidores, fazendo-os pensar que os ativos estavam em alta demanda.

Inflando o volume de negociação

A ZM Quant e a CLS Global eram as principais participantes do esquema, de acordo com a SEC. Essas empresas supostamente fizeram negociações falsas para inflar o valor de vários criptoativos. Isso fez o mercado parecer maior e atraiu mais investidores. Ao fazer isso, elas violaram as leis federais de valores mobiliários ao vender ativos que não eram registrados.

Essa negociação falsa permitiu que eles manipulassem os preços dos ativos e ganhassem lucros. Muitos investidores acabaram comprando ativos supervalorizados ou sem valor porque acreditavam que o mercado estava mais forte do que realmente era. A SEC diz que essas atividades enganaram o público e causaram danos a muitos investidores que confiaram nos dados falsos que estavam vendo.

Pessoas-chave por trás do plano

A SEC também nomeou Russell Armand, Maxwell Hernandez, Manpreet Singh Kohli, Nam Tran e Vy Pham como figuras-chave no esquema. Esses indivíduos contrataram empresas de criação de mercado como ZM Quant e Gobit para inflar volumes e enganar investidores. Eles apresentaram os ativos como altamente procurados e enganaram as pessoas para comprá-los.

A SEC alega que essas ações ajudaram a vender títulos não registrados, o que violou a lei dos EUA. Os investidores ficaram com ativos que valiam muito menos do que tinham pago. O esquema causou muitos danos àqueles que confiaram nos dados.

Investigação em andamento

A SEC está conduzindo uma investigação mais ampla no mercado de criptomoedas. Ela está trabalhando com o FBI para descobrir esquemas fraudulentos semelhantes. A SEC quer ter certeza de que os investidores estejam protegidos conforme a indústria de criptomoedas cresce. Ela está focada em garantir que o mercado permaneça justo e transparente para todos.

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