A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) acusou três criadores de mercado e indivíduos relacionados que operam no mercado de criptografia de fraude e manipulação de mercado. O Departamento de Justiça e o FBI também estiveram envolvidos nas ações judiciais movidas no Tribunal Distrital de Massachusetts.

Uma ação judicial foi movida contra as empresas Gotbit Consulting, ZM Quant Investment e CLS Global em 9 de outubro. Além disso, duas ações judiciais adicionais foram movidas contra pessoas físicas associadas a essas empresas. No total, nove pessoas foram indiciadas.

O diretor de marketing e consultoria da Gotbit, Fedor Kedrov, é acusado de se envolver em manipulação de mercado por meio de lavagem de negociação em nome de indivíduos que promovem as criptomoedas Saitama e Robo Inu.

ZM Quant Investment e CLS Global estão enfrentando acusações semelhantes relacionadas à criptomoeda criada pelo FBI chamada NexFundAI. Também há acusações em relação ao ativo criptográfico SaitaRealty.

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