O processo da Commodity Futures Trading Commission (CFTC) contra a FTX Limited e a Alameda Research rendeu os maiores acordos desde que os reguladores iniciaram ações de fiscalização de criptomoedas contra participantes infratores.
De acordo com um novo relatório da Coingecko, as empresas associadas ao investidor desonrado Sam Bankman-Fried (SBF) pagarão US$ 12,7 bilhões (bn) por fraudar seus clientes. O valor equivale a 40% dos cerca de US$ 32 bilhões que os fiscais arrecadaram até o momento.
A CFTC processou a SBF, a agora insolvente FTX Ltd e a Alameda no final de 2022 por violar o Commodities Exchanges Act e seus regulamentos. O caso foi concluído no início de agosto de 2024, com um tribunal de Nova York emitindo ordens de consentimento do regulador obrigando as empresas vinculadas à SBF a pagar aos depositantes US$ 8,7 bilhões em restrições e outros US$ 4 bilhões em restituição.
Fonte: Coingecko
Este acordo FTX-Alameda constitui 65% dos alívios que os reguladores ganharam contra empresas de criptomoedas desonestas até 8 de outubro de 2024. O valor é mais do que o triplo do que Celcius (US$ 4,7 bilhões), Terraform Labs (US$ 4,5 bilhões) e Binance (US$ 4,3 bilhões) pagaram por diferentes violações. Genesis, Voyager e Telegram são as outras empresas que tiveram pagamentos bilionários por seus problemas com a lei.
Os reguladores dos EUA estão intensificando seu escrutínio do setor de criptomoedas
Uma rápida olhada nos dados da Coingecko mostra que os reguladores americanos intensificaram seu foco em empresas de criptomoedas. Isso fica claro pelo aumento no número de acordos e nos valores totais de acordos (TSV) ganhos anualmente. Por exemplo, os supervisores viram seu TSV de 2024 saltar 79% dos números de 2023 para US$ 19,45 bilhões.
Fonte: Coingecko
De acordo com o relatório, esse aumento sugere que este pode ser o melhor ano dos reguladores até agora em termos de processos judiciais vencidos. Parte dele afirma:
Mesmo faltando poucos meses para o fim do ano, 2024 já registrou um aumento de 78,9% no valor dos acordos em comparação a 2023. Dado que os reguladores dos EUA não mostram sinais de desaceleração no escrutínio da indústria de criptomoedas, 2024 pode estar a caminho de registrar mais acordos judiciais do que no ano passado.
~Coingecko
A comissária da CFTC, Kristin N. Johnson, faz alusão a essa mudança em sua declaração após a decisão do tribunal sobre o caso FTX-Almeda. Ao descrever a decisão como histórica, ela insistiu que a CFTC ainda tinha muito trabalho a fazer. Johnson elaborou que o foco da agência deve priorizar a proteção de clientes em mercados com lacunas regulatórias que os expõem a altos riscos.
A fraude criptográfica requer esforços conjuntos
O relatório de Coingecko também destaca a importância da colaboração para domar jogadores não conformes no espaço cripto. A Securities and Exchange Commission (SEC) tem estado na vanguarda dessa iniciativa, mas outros jogadores também são vitais para garantir a conformidade em todo o setor.
Por exemplo, além do caso FTX-Alameda, a CFTC processou ações bem-sucedidas contra a Tether e a empresa controladora da criptomoeda, a Bitfinex. Outros participantes essenciais para obter decisões favoráveis contra atores errantes incluem o braço de execução do Departamento do Tesouro, o Procurador-Geral de Nova York e a North American Securities Administrators Association.