Os promotores federais acusaram dois supostos criadores de mercado, vários projetos de criptografia e mais de uma dúzia de indivíduos de manipulação de mercados de criptografia.
De acordo com os documentos, Gotbit e ZM Quant estavam envolvidos na “comércio de lavagem” de tokens, criando a aparência de atividade legítima e vendendo-os a preços inflacionados.
Gotbit e ZM Quant declararam publicamente a legalidade de seus serviços, mas ofereceram aos clientes esquemas comerciais ilegais.
Entre os tokens manipulados estão Robo Inu, VZZN, NextFundAI e Saitama. Os fundadores destes projetos também são acusados.
A SEC apresentou acusações civis contra Gotbit e seu diretor Fedor Kedrov.