Ex-advogado da Califórnia da Coinspeaker é condenado a 5 anos de liberdade condicional e a pagar US$ 14 milhões por participação em esquema Ponzi de criptomoedas
David Kagel, um ex-advogado da Califórnia de 86 anos, foi condenado a cinco anos de liberdade condicional por seu papel em um esquema Ponzi de criptomoedas de US$ 9,5 milhões. A juíza Gloria Navarro em Las Vegas também ordenou que ele pagasse quase US$ 14 milhões depois que ele admitiu fazer parte da fraude.
Os promotores disseram que Kagel e outros dois enganaram pessoas para investir em um programa de negociação, prometendo altos retornos de 20% a 100%. As vítimas também foram enganadas pela falsa garantia de Kagel de que ele tinha 1.000 Bitcoins BTC $ 61 909 Volatilidade de 24h: 0,7% Capitalização de mercado: $ 1,22 T Vol. 24h: $ 27,61 B em uma carteira no valor de $ 11 milhões em 2018, mantida em custódia para proteger seus investimentos.
Durante o período em que Kagel e seu cúmplice cometeram fraude, eles fizeram aproximadamente US$ 15 milhões em fundos de investimento de vítimas para diversos programas de negociação de criptomoedas. Kagel promoveu o esquema escrevendo cartas no papel timbrado de seu escritório de advocacia, emprestando credibilidade à fraude.
O promotor considerou o problema de saúde de Kagel e solicitou uma liberdade condicional de cinco anos. O Gabinete do Procurador dos EUA e o advogado de defesa de Kagel ainda não comentaram o caso.
O ex-advogado de 86 anos está atualmente em cuidados paliativos em uma instituição para idosos em Las Vegas, recebendo tratamento, onde cumprirá sua liberdade condicional até sair. Mesmo que saia, ele terá que usar um dispositivo de monitoramento.
David Saffron e Vincent Mazzotta, supostos co-conspiradores com Kagel, declararam-se inocentes e aguardam julgamento no tribunal federal de Los Angeles em abril. Kagel perdeu sua licença de advocacia em 2023 após não responder às acusações de que ele usou indevidamente US$ 25.000 do dinheiro de um cliente. Ele também sofreu duas suspensões de exercer a advocacia em 1997 e 2012.
O caso de Kagel mostra ainda mais os riscos associados ao investimento em criptomoedas e por que regulamentações fortes são necessárias para proteger os investidores de serem vítimas de esquemas duvidosos como esse. David Kagel foi representado no tribunal por Benjamin Nemec, do Federal Public Defender Office. O governo dos EUA foi representado por Richard Anthony Lopez, Theodore Kneller e Susan Cushman, do US Attorney’s Office.
SEC toma medidas contra esquemas Ponzi de criptomoedas generalizados
Em março deste ano, a US Security Exchange Commission (SEC) processou 17 indivíduos por envolvimento em um suposto esquema Ponzi por meio da CryptoFX. Esses indivíduos obtiveram US$ 300 milhões de mais de 40.000 vítimas por esses meios duvidosos.
O suposto indivíduo tinha como alvo as comunidades latinas em 10 estados dos EUA e dois outros países. Eles convenceram suas vítimas prometendo que seus fundos seriam investidos em cripto e outros ativos, mas fizeram o contrário.
Esses meios duvidosos usados por maus atores para prometer aos investidores um ROI substancial continuam aumentando. Portanto, os investidores precisam conduzir uma diligência completa ao investir em qualquer criptoativo para evitar perder seus fundos.
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