Marat Tambiyev recebeu US$ 73 milhões em propinas em Bitcoin, marcando o maior caso de suborno envolvendo criptomoeda na Rússia.
Os investigadores descobriram as carteiras de criptomoedas de Tambiyev usando códigos de acesso escondidos em um arquivo chamado Pension em seu laptop.
Apesar de recuperar um terço do Bitcoin roubado, o paradeiro da criptomoeda restante permanece desconhecido.
Marat Tambiyev, um antigo investigador do governo russo, recebeu uma pena de prisão de 16 anos na terça-feira por aceitar propinas, principalmente na forma de Bitcoin. De acordo com promotores russos, Tambiyev recebeu cerca de US$ 73 milhões em Bitcoin de um grupo criminoso que ele estava investigando. Essa quantia supera os casos anteriores de suborno na história moderna do país em mais de cinco vezes.
A acusação revelou que, em vez de confiscar todos os ativos do grupo criminoso, Tambiyev providenciou que mais da metade do Bitcoin do grupo fosse transferido para suas carteiras pessoais de criptomoedas.
https://twitter.com/WuBlockchain/status/1843844600773173370
Os investigadores descobriram os códigos de acesso às carteiras no laptop de Tambiyev em um arquivo rotulado Pension. Consequentemente, o grupo criminoso conseguiu reter a porção restante de seus ativos em Bitcoin.
Um suborno de escala sem precedentes
O caso marca o maior suborno conhecido relacionado ao Bitcoin na Rússia até o momento. A mídia russa destacou o significado histórico, enfatizando que as ações de Tambiyev envolveram um suborno significativamente maior do que qualquer outro registrado anteriormente na Rússia.
A extensão do suborno, juntamente com a utilização do Bitcoin, destacou a crescente complexidade das táticas utilizadas pelos grupos do crime organizado.
Embora os promotores tenham apresentado evidências, Tambiyev continuou a afirmar sua inocência durante o julgamento. Ele alegou que suas ações ajudaram o estado a recuperar parte dos fundos roubados do grupo criminoso.
No entanto, os investigadores conseguiram recuperar apenas cerca de um terço do Bitcoin das carteiras de Tambiyev. O destino da criptomoeda restante permanece incerto.
Ações Legais e Recursos Futuros
Ao lado de Tambiyev, uma suposta cúmplice, Kristina Lyakhovenko, recebeu uma sentença de prisão de nove anos. Os promotores indicaram que Lyakhovenko desempenhou um papel fundamental na facilitação do esquema. Ambos os réus planejam apelar de suas condenações, de acordo com suas equipes jurídicas.
A situação é uma das muitas investigações de corrupção proeminentes na Rússia, com vários oficiais de alto escalão implicados. Incidentes recentes expuseram um grande número de crimes financeiros entre indivíduos proeminentes na Rússia. Isso fez com que as autoridades aumentassem seus esforços no combate ao suborno e à corrupção.
Autoridades ao redor do mundo estão se esforçando para rastrear e recuperar ativos digitais ilegais conforme o uso de criptomoedas em casos de suborno aumenta. A situação de Tambiyev destaca a crescente dificuldade das autoridades em impedir o uso ilegal de criptomoedas.
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