Durante o feriado do Dia Nacional, todos deveriam estar imersos na alegria do festival. No entanto, a Delegacia de Polícia de Shazui do Departamento de Segurança Pública da cidade de Xiantao deu início a vários casos de fraude em moeda virtual. Em apenas alguns dias, as vítimas perderam centenas de milhares de yuans. No entanto, graças à investigação da polícia durante a noite, o caso foi rapidamente resolvido e as vítimas recuperaram parte das perdas. Este artigo irá restaurar os detalhes do caso e analisar os métodos utilizados pelos fraudadores, na esperança de lembrar mais pessoas de estarem vigilantes e ficarem longe de golpes online.
Qual a profundidade da “rotina” dos golpes com moedas virtuais?
Na tarde de 30 de setembro, o Sr. Peng, natural da província de Jiangxi, entrou na Delegacia de Polícia de Shazui do Departamento de Segurança Pública da cidade de Xiantao, parecendo ansioso. Ele ligou para a polícia e disse que, ao realizar transações em moeda virtual, descobriu que o valor da transação exibido em seu celular não poderia ser sacado e suspeitou que havia sido enganado. Em apenas algumas horas, o Sr. Hong de Zhejiang e o Sr. Chen de Anhui também chamaram a polícia pelo mesmo motivo. Os três perderam dinheiro variando de 200.000 a 500.000.
De acordo com a investigação, o Sr. Chen, de Anhui, conheceu um homem estranho que alegou estar envolvido em investimentos em moeda virtual por meio de uma plataforma social online. Após a troca inicial, o homem mostrou ao Sr. Chen uma captura de tela de seus supostos ganhos e sugeriu que o Sr. Chen poderia tentar investir uma pequena quantia. A fim de aumentar a credibilidade, a outra parte organizou transações presenciais off-line. Chen imediatamente correu de Anhui para Xiantao, Hubei, para se encontrar com o chamado “intermediário”. Durante a transação, ele entregou mais de 100.000 yuans em dinheiro para a outra parte e retirou dinheiro de sua carteira móvel com sucesso. Essa forma de “cara a cara” fez com que o Sr. Chen baixasse completamente a guarda. Posteriormente, ele investiu outros 500 mil yuans em dinheiro. No entanto, apenas alguns dias depois ele percebeu que havia sido enganado ao descobrir que as moedas virtuais eram inoperáveis.
Ataques a centros de investigação: leva apenas 24 horas para resolver o caso
Em resposta a três casos de fraude semelhantes, o Departamento de Segurança Pública da cidade de Xiantao criou imediatamente uma força-tarefa para lançar uma investigação abrangente baseada no novo modelo policial de "profissional + mecanismo + big data". A polícia rastreou o paradeiro dos suspeitos durante a noite e finalmente identificou dois suspeitos de Yunnan - Yang Mouwu e seus associados. Por volta das 9h do dia 1º de outubro, a polícia responsável pelo caso prendeu dois suspeitos em um hotel na cidade de Xiantao e apreendeu 29 mil yuans em dinheiro no local.
Pan Qian, capitão da Segunda Brigada de Casos Graves do Destacamento de Polícia Criminal, disse que a maioria dos suspeitos de crimes vem de outras províncias e que este método de crime inter-regional e temporário trouxe desafios consideráveis ao trabalho de investigação. No entanto, através de uma resposta rápida e de investigação e julgamento abrangentes, a equipa policial capturou o suspeito dentro do período de ouro e evitou com sucesso que mais pessoas fossem enganadas.
Por trás do golpe da moeda virtual: por que ele tem sucesso tantas vezes?
“Esse tipo de fraude com moeda virtual é na verdade semelhante à rotina comum de fraude de ‘escovação’.”, explicou Zhong Kai, vice-diretor da Delegacia de Polícia de Shazui. As gangues fraudulentas geralmente ganham confiança primeiro por meio de plataformas sociais on-line e, em seguida, usam as chamadas transações de “moeda virtual” para realizar reuniões presenciais e confundir as vítimas com métodos de pagamento falsos. Esta forma de transação “cara a cara” faz com que as vítimas sintam que a transação é confiável e, assim, relaxam a sua vigilância.
Yang Mouwu, natural de Yunnan, e seus cúmplices aproveitaram a complexidade do mercado de moeda virtual para desempenhar o papel de "intermediários" e confundir as vítimas através de contas falsas e fluxos de capital, mas na verdade transferiram fundos secretamente. Atualmente, dois suspeitos foram detidos sob prisão criminal e o caso está sob investigação mais aprofundada.
Lembrete policial: fique atento e fique longe de armadilhas com moedas virtuais
A polícia de Xiantao lembra mais uma vez ao público em geral que o mercado de moeda virtual é de alto risco e alto rendimento e nem todos podem lucrar com isso. Especialmente ao receber conselhos de estranhos sobre investimento em moeda virtual, você deve permanecer altamente vigilante e não entregar facilmente fundos a canais não confiáveis.
Através da rápida detecção deste caso, podemos ver o profissionalismo e a eficiência da polícia de Xiantao. Ao mesmo tempo, esperamos também que mais pessoas tomem cuidado e sejam cautelosas com as tentações de “enriquecer rapidamente”. Lembre-se, seja uma transação online ou uma reunião offline, desde que envolva transferência de fundos, você deve proceder com cautela, verificar com várias partes e garantir a segurança antes de prosseguir.
Conclusão: guarde sua carteira e fique longe de golpes
Como escreveu o Sr. Peng, da província de Jiangxi, em sua carta de agradecimento: "Com seus esforços trabalhando horas extras durante a noite, o suspeito foi capturado em menos de 24 horas, o que demonstrou plenamente as capacidades abrangentes, profissionalismo e profissionalismo da polícia de Xiantao". Pela atuação eficiente da polícia, não só vemos a rapidez e o profissionalismo na resolução do caso, mas também esperamos que todos possam manter a mente clara e proteger a segurança de seus bens sob a tentação da moeda digital.
Me siga! Obtenha mais informações essenciais!