De acordo com o BlockBeats, em 8 de outubro, a filial de Xiang'an do Departamento de Segurança Pública de Xiamen, em colaboração com os departamentos de polícia relevantes, desmantelou com sucesso um sindicato clandestino de lavagem de dinheiro que utilizava sistemas de pagamento de quatro partes para saques de dinheiro.

O sindicato operava em várias regiões da China, anunciando seus serviços de lavagem de dinheiro por meio de software de bate-papo para atrair clientes. Eles forneciam serviços ilegais de liquidação de fundos para grupos criminosos estrangeiros usando métodos como sacar moedas virtuais e cross-trading. A quantia de dinheiro envolvida nessas atividades era substancial. Atualmente, nove suspeitos foram levados sob custódia criminal sob acusações de operações comerciais ilegais e auxílio em atividades criminosas de rede de informações. A investigação está em andamento.