O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) divulgou um novo relatório sobre crimes cibernéticos no Sudeste Asiático. Este é o segundo relatório da agência sobre o tópico.
O UNODC publicou seu primeiro relatório sobre o Sudeste Asiático em janeiro e criticou o papel da Tether na economia da região.
O novo relatório continua a rastrear a “convergência de fraude cibernética, serviços bancários clandestinos e crime organizado transnacional”. O Tether é mencionado, mas desta vez o Telegram (TON) recebe uma atenção muito mais desfavorável.
A economia de serviços ilícitos
A fraude cibernética continua a crescer no Sudeste Asiático e causou perdas entre US$ 18 bilhões e US$ 37 bilhões em 2023, e a maioria dessas perdas foi devido ao crime organizado, disse o relatório. Essa enorme escala implica a profissionalização das atividades:
“Os criminosos não são mais obrigados a lidar com sua própria lavagem de dinheiro, codificação de malware ou roubo de informações pessoais confidenciais […] Em vez disso, esses componentes-chave podem ser adquiridos de provedores de serviços em mercados e fóruns clandestinos, geralmente a preços muito acessíveis.”
Além disso, “Há fortes evidências de mercados de dados subterrâneos migrando para o Telegram”, continuou o relatório. Esses mercados incluem serviços de nuvem subterrânea de logs que ajudam atores mal-intencionados a acessar informações confidenciais, infostealers, crypto clippers e drainers, deepfakes e muito mais.
Fonte: UNODC
O UNODC não poupou Tether (USDT) e TRON (TRX) no relatório. Ele disse:
“Autoridades do Leste e Sudeste Asiático […] continuam a relatar que as stablecoins, e particularmente o Tether (USDT) na blockchain TRON (TRX), representam a escolha preferida dos sindicatos do crime asiáticos envolvidos em operações de fraude e lavagem de dinheiro com tecnologia cibernética.”
Telegram atacado por todos os lados
O relatório do UNODC chega em um momento ruim para o CEO do Telegram, Pavel Durov. Durov foi preso na França em 24 de agosto sob acusações relacionadas a atividades que ocorrem no Telegram. Ele está atualmente em liberdade sob fiança naquele país.
Fonte: Notícias WIO
Na França, as acusações contra Durov incluem cumplicidade com atividades ilegais, recusa de comunicação às autoridades, lavagem de dinheiro, associação criminosa e prestação de serviços de criptologia sem declaração prévia.
Os promotores franceses dizem que Durov pode pegar até 10 anos de prisão e uma multa de 500.000 euros (US$ 550.000).
Revista: Pavel Durov do Telegram cometeu um crime? Advogados de criptomoedas opinam
