De acordo com as notícias do ChainCatcher, o detetive da rede ZachXBT divulgou na plataforma X que ajudou com sucesso uma vítima americana idosa a recuperar US$ 275.000 em fundos roubados. O caso decorre de abril de 2024, quando a vítima encontrou uma rede indiana de fraude telefônica se passando por suporte ao cliente da Coinbase, resultando no roubo da maior parte de suas economias.
ZachXBT afirmou que os fundos recuperados foram apreendidos pelas autoridades e serão devolvidos às vítimas. Durante a investigação, ZachXBT descobriu que o escopo das operações da gangue fraudulenta ia muito além disso. Ele observou: “Descobri que essa gangue roubou mais de US$ 5 milhões de outras vítimas. Os fundos foram transferidos de Ethereum e Bitcoin para a rede Tron por meio de bolsas centralizadas e depois transferidos para bolsas OTC na forma de stablecoins Business (OTC). ”