A Comissão de Supervisão Financeira (FSC) de Taiwan revelou regulamentações atualizadas de Anti-Lavagem de Dinheiro (AML) em 2 de outubro. O objetivo principal é impulsionar a supervisão de provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs) locais.
Entidades não conformes, por outro lado, serão fortemente penalizadas. Os regulamentos revisados substituirão a estrutura AML existente.
Regulamentos AML atualizados visam fortalecer a supervisão de criptomoedas
De acordo com o comunicado oficial à imprensa, essas novas medidas, que entrarão em vigor em 1º de janeiro de 2025, exigem que todas as empresas de criptomoedas se registrem no governo de Taiwan até setembro de 2025.
Penalidades severas serão impostas em caso de não conformidade, incluindo até dois anos de prisão ou multas de 5 milhões de novos dólares de Taiwan (aproximadamente US$ 155.900).
Taiwan implementou seu conjunto anterior de regulamentações sobre combate à lavagem de dinheiro com criptomoedas em julho de 2021. No entanto, com o anúncio recente, mesmo as empresas que já estão em total conformidade precisarão se registrar novamente no FSC para evitar penalidades.
O regulador vem se preparando para essas mudanças desde março, enfatizando a necessidade de os VASPs enviarem um relatório anual de avaliação de risco às autoridades relevantes.
Além disso, a Comissão aconselhou os VASPs a adiarem o envio de documentos até que o novo sistema de registro esteja em vigor para evitar as complicações de uma nova solicitação sob regulamentações atualizadas.
Como parte da estratégia abrangente de Taiwan para melhorar sua estrutura regulatória para ativos digitais, a FSC planeja propor novas leis relacionadas a criptomoedas até junho de 2025, com um rascunho esperado para o final de 2024, garantindo que o cenário local de criptomoedas permaneça seguro e em conformidade.
FSC dá luz verde a ETFs para investidores profissionais
Apesar das novas leis AML, Taiwan também parece estar facilitando suas regulamentações sobre criptomoedas em certas áreas, ao mesmo tempo em que mantém uma postura cautelosa sobre riscos de mercado. No mês passado, a FSC permitiu oficialmente que investidores profissionais se envolvessem com fundos negociados em bolsa (ETFs) associados a “ativos virtuais estrangeiros”.
A FSC reconheceu os altos riscos de investimento associados aos ETFs de ativos virtuais estrangeiros e recomendou que apenas investidores profissionais, como institucionais, clientes de alto patrimônio líquido e indivíduos qualificados, tenham permissão para se envolver.
As principais disposições incluem a criação de um sistema de avaliação de adequação para esses produtos, cartas de advertência de risco obrigatórias para clientes não institucionais antes de suas compras iniciais e o fornecimento de informações detalhadas sobre o produto. Além disso, as empresas de valores mobiliários são obrigadas a conduzir educação e treinamento regulares para sua equipe sobre ativos virtuais para garantir uma compreensão completa.
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