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A Binance, a maior exchange de criptomoedas, esclareceu sua posição sobre os pedidos do exército israelense para congelar carteiras de criptomoedas associadas a palestinos.
Nils Anderson Röed, chefe global de investigações financeiras da Binance, enfatizou que a empresa não atende simplesmente a tais solicitações sem uma investigação completa.
Em uma entrevista recente, ele explicou que a Binance emprega pesquisa de inteligência independente de código aberto para verificar alegações feitas por autoridades como as Forças de Defesa de Israel (IDF).
No final de agosto, o CEO da Binance, Richard Teng, refutou as alegações de que a exchange havia congelado todas as carteiras palestinas a pedido da IDF. Ele revelou que a IDF havia pedido que mais de 1.500 carteiras fossem congeladas, mas após investigação, a Binance descobriu que apenas cerca de 220 dessas carteiras, ou 14%, estavam vinculadas a atividades ilícitas, conforme definido pela lei internacional. Somente essas carteiras foram posteriormente bloqueadas de transações.
Röed destacou a importância da verificação cruzada de informações, observando que pode haver discrepâncias entre o que a IDF alega e o que as investigações da Binance revelam.
Por exemplo, enquanto a IDF pode associar uma carteira ao financiamento do terrorismo, a Binance pode ter evidências sugerindo que ela está ligada a atividades de caridade. Em tais situações, a equipe de investigações financeiras consulta especialistas jurídicos e os órgãos de aplicação da lei relevantes para garantir a conformidade com a lei internacional, ao mesmo tempo em que protege os direitos do usuário. Essa abordagem ressalta o comprometimento da Binance com uma resposta equilibrada e legal às solicitações das autoridades.
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