O regulador financeiro do Reino Unido atingiu o Grupo BCB: a empresa estava sob investigação da FCA, mas a investigação já foi encerrada!
Detalhes escandalosos: o diretor de compliance deixou repentinamente o Grupo BCB e se mudará para a gigante cripto Kraken em novembro!
O gigante de processamento de criptografia BCB Group está no centro de uma investigação concluída pelo regulador financeiro do Reino Unido #FCA , de acordo com duas fontes familiarizadas com a situação. No final do ano passado, a FCA emitiu um aviso chamado s166 à empresa, que poderia sinalizar possíveis irregularidades ou riscos. No entanto, fontes afirmam que a investigação terminou positivamente para #BCB e que a empresa está agora envolvida em negociações construtivas para expandir a sua licença.
O CEO do Grupo BCB, Oliver Tonkin, disse: “Sempre mantemos uma abordagem que prioriza a conformidade e mantemos um diálogo aberto com nossos reguladores. Temos um relacionamento positivo com a FCA e recentemente recebemos luz verde para expandir a nossa presença no Reino Unido.”
A investigação ocorre em meio a problemas globais no setor bancário de criptomoedas, após o colapso de vários bancos que apoiam ativos digitais nos Estados Unidos. O Grupo BCB é um importante intermediário que fornece serviços bancários para grandes players no espaço de criptomoedas, como Bitstamp, Crypto.com, Gemini e Kraken.
Ainda não se sabe exatamente o que motivou o pedido s166, pois pode estar relacionado com conformidade regulamentar ou questões de gestão de risco. Tais notificações não são incomuns, e a FCA emite cerca de 50 solicitações desse tipo às empresas a cada ano.
Enquanto isso, a ex-diretora de compliance do BCB, Natasha Powell, deixou a empresa e ingressará na exchange de criptomoedas Kraken em novembro para chefiar seu departamento de compliance no Reino Unido. No entanto, Powell permanecerá envolvido com o BCB enquanto permanecerá como diretor não executivo do BCB Payments Ltd.
Além disso, o Grupo BCB recebeu recentemente uma oferta pública de aquisição de um investidor desconhecido como parte de sua rodada de financiamento da Série B.
Este mundo escaldante de criptomoedas e regulamentações financeiras continua a manter o mercado no limite, e os desenvolvimentos no Grupo BCB estão sendo observados por toda a indústria.