Coinspeaker UK FCA investiga o BCB Group sobre preocupações com conformidade
Novas informações revelaram que o principal provedor de serviços de pagamento da Europa, o BCB Group, já caiu no radar da Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA).
Pouco se ouviu falar sobre isso até agora, mas a investigação já foi concluída há muito tempo. Duas pessoas familiarizadas com o assunto, mas que pediram para permanecer anônimas, declararam que o processador de pagamento cripto recebeu uma notificação da Seção 166 (s166) da FCA em 2023.
Isso, como fontes alegaram, deu início à investigação do regulador do Reino Unido sobre o BCB Group.
O BCB Group atende as principais exchanges de criptomoedas
Outra fonte próxima à empresa financeira afirmou que a investigação favoreceu o BCB Group no longo prazo. A empresa está em negociações construtivas com o regulador, buscando estratégias e autorização para expandir sua licença regional. Embora muitos detalhes não tenham sido fornecidos sobre o contexto da investigação, a FCA geralmente encomenda um aviso s166 quando está preocupada com aspectos das atividades de uma empresa regulamentada e quer uma investigação mais aprofundada.
O regulador pode estar preocupado com os requisitos regulatórios da empresa e se ela cumpre com regras específicas. A FCA também pode suspeitar de potenciais problemas de má conduta, processos de gerenciamento de risco do BCB Group, estabilidade financeira ou até mesmo abuso de mercado ou má conduta.
Vale a pena notar que o papel de empresas como o BCB Group se tornou proeminente após o colapso do Silicon Valley Bank e do Signature Bank em 2022. O BCB Group se tornou uma das instituições financeiras que fornecem trilhos bancários para as principais empresas de ativos digitais. Alguns beneficiários de seus serviços bancários tradicionais são exchanges de criptomoedas como Bitstamp, Crypto.com, Gemini e Kraken.
No entanto, a FCA se tornou bem rigorosa com sua regulamentação, fazendo com que muitas empresas de criptomoedas buscassem negócios em outras regiões. Mais de um ano atrás, a exchange de criptomoedas Bybit anunciou sua decisão de suspender as operações no Reino Unido.
Como uma bolsa não listada no registro de criptomoedas da FCA, a Bybit foi considerada inelegível para continuar suas atividades promocionais e de publicidade no país.
Grupo BCB mantém conformidade regulatória globalmente
De acordo com Oliver Tonkin, CEO do BCB Group, sua empresa sempre investiu em conformidade regulatória. Eles executam uma abordagem de conformidade em primeiro lugar e planejam continuar fazendo isso. Até recentemente, a empresa garantiu a aprovação regulatória da Autorité des Marchés Financiers (AMF) e da Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) da França.
A licença de Instituição de Moeda Eletrônica (EMI) e Provedor de Serviços de Ativos Digitais (DASP) deu ao Grupo BCB o direito legal de entrar no país e oferecer seus produtos aos clientes da região.
“Temos um diálogo regular, aberto e transparente com todos os nossos reguladores em nossos negócios licenciados e, da nossa perspectiva, estamos em boa posição com todos eles. Nosso envolvimento com a FCA continua positivo e recentemente recebemos sinal verde para expandir nossa pegada regulatória no Reino Unido, caso desejemos fazê-lo”, acrescentou Tonkin.
Em última análise, o BCB pretende diversificar seu portfólio de licenças e aprovações regulatórias fora do Espaço Econômico Europeu (EEE).
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