Indicadores de atividade suspeita de golpes para o setor de moeda digital (criptomoeda)
Um cliente:
1.está vinculado a uma jurisdição de alto risco para golpes por meio de seu endereço IP.
2.recebe depósitos de várias contas bancárias em nomes diferentes, inconsistentes com seu perfil
3.faz transações inconsistentes com seu perfil
4.informa que está usando sua moeda digital para participar de uma oportunidade de investimento
5.demonstra conhecimento limitado sobre moeda digital durante a integração, mas rapidamente compra moeda digital e a envia para outro endereço de moeda digital
6.parece treinado ou ensaiado ao responder a perguntas pessoais e de integração
7.informa que é empregado para comprar moeda digital em nome de outro indivíduo ou empresa
8.informa que está enviando fundos para um amigo ou familiar em uma jurisdição de alto risco para golpes relata fraude ou atividade de golpe contra si mesmo ou sua conta
Veja se você está entre os mencionados?