O FSC de Taiwan introduz regras rígidas de AML para empresas de criptomoedas.
Empresas que não estiverem em conformidade enfrentarão multas ou prisão.
A Comissão de Supervisão Financeira (FSC) de Taiwan revelou um conjunto abrangente de regras antilavagem de dinheiro (AML). Essas regras visam especificamente empresas de criptomoedas e devem ser aplicadas até 2025. Os novos regulamentos visam trazer ordem ao crescente mercado de ativos digitais. Eles exigem que os provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs) cumpram regras rígidas de registro. As empresas que não se registrarem enfrentarão pesadas penalidades. Essas penalidades incluem multas de até NT$ 50 milhões (cerca de US$ 1,5 milhão) ou prisão por até dois anos.
O principal objetivo dessas regras é coibir atividades de fraude e lavagem de dinheiro vinculadas a ativos virtuais. Tanto as empresas de criptomoedas nacionais quanto as internacionais precisarão se registrar para conformidade com AML com o FSC. Sem o registro adequado, as plataformas estrangeiras enfrentarão escrutínio adicional. Essas medidas são projetadas não apenas para monitorar a indústria, mas também para impedir o potencial abuso de ativos virtuais para fins ilegais.
Como Taiwan está promovendo regras AML e acesso de investidores?
A estrutura proposta pelo FSC também introduz novas categorias legais que visam a lavagem de dinheiro por meio de ativos virtuais e contas de pagamento de terceiros. Esta é uma atualização significativa das leis atuais, que permitem principalmente penalidades administrativas. De acordo com o projeto de lei, a não conformidade pode resultar em acusações criminais. O foco também estará nos serviços de terceiros usados para lavagem de dinheiro, garantindo que os regulamentos cubram várias brechas no sistema.
Além de endurecer as regulamentações de AML, Taiwan também fez progressos na melhoria do acesso a ativos virtuais para investidores profissionais. Em 30 de setembro de 2024, o FSC permitiu que investidores profissionais acessassem ETFs de ativos virtuais estrangeiros. Este movimento destaca a abordagem equilibrada de Taiwan às regulamentações de criptomoedas, pois o governo busca promover o crescimento ao mesmo tempo em que garante a conformidade com as rígidas regras de AML.
O Yuan Legislativo de Taiwan revisará esses projetos de regulamentações nos próximos meses. Uma vez aprovadas, espera-se que as novas regras remodelem a forma como as empresas de criptomoedas operam em Taiwan, garantindo melhor conformidade e riscos reduzidos para investidores e usuários.Notícias de Criptomoedas em Destaque Hoje O Aumento de 8% do Flare Marcará o Início de uma Fuga Maior?