O FBI acusou seis pessoas por supostamente operarem um negócio ilegal de transmissão de dinheiro de US$ 30 milhões usando criptomoedas, de acordo com documentos judiciais apresentados na quarta-feira no Distrito Sul de Nova York.
Os seis – Shaileshkumar Goyani, Brijeshkumar Patel, Hirenkumar Patel, Naineshkumar Patel, Nileshkumar Patel e Raju Patel – operavam sem uma licença apropriada de transmissão de dinheiro em Nova York, de acordo com o documento.
Os detalhes, divulgados no depoimento não selado de um agente do FBI que buscava a prisão dos indivíduos, revelam que entre julho de 2021 e setembro de 2023 eles conduziram o negócio ilegal usando a darknet para converter bitcoin ou outras criptomoedas em dinheiro.
