O mundo das criptomoedas, conhecido por oferecer lucros substanciais, também atrai inúmeros esquemas de fraude. Os golpistas estão constantemente inovando novas maneiras de enganar os investidores. Abaixo estão alguns dos golpes de criptomoedas mais notórios que impactaram o mercado:
FTX: Em novembro de 2022, a FTX entrou em colapso devido à má administração de fundos de clientes no valor de bilhões. O fundador, Sam Bankman-Fried, está atualmente cumprindo uma sentença de 27 anos por fraude.
Luna e TerraUSD: Essas criptomoedas enfrentaram um colapso catastrófico em maio de 2022, eliminando US$ 58 bilhões. O fundador Do Kwon foi preso em março de 2023 por seu envolvimento no colapso.
QuadrigaCX: Após a morte de seu fundador, Gerald Cotten, em 2018, aproximadamente US$ 200 milhões em fundos de clientes tornaram-se irrecuperáveis. Mais tarde, foi exposto como um esquema Ponzi.
Africrypt: Os investidores perderam 65.000 BTC em 2021 quando esta plataforma desmoronou. Seus fundadores, Ameer e Raees Cajee, estão atualmente sob investigação por seu suposto papel em lavagem de dinheiro.
Outros casos notórios incluem SafeMoon, Prodeum — um golpe de saída em 2018 que deixou os investidores sem nada depois que a equipe desapareceu, e Pincoin & iFan — onde a empresa Modern Tech levantou US$ 640 milhões por meio de ICOs em 2018, apenas para desaparecer em outro golpe Ponzi.
Celsius Network: Esta plataforma interrompeu os saques em 2022 e entrou com pedido de falência, deixando para trás um passivo de US$ 4,5 bilhões. Agora, ela está tentando devolver alguns ativos aos clientes. Centra Tech: Depois de levantar US$ 22 milhões em 2017, os fundadores foram presos por enganar investidores, enquanto a Mining Max enganou 17.000 investidores, levantando US$ 230 milhões, mas usando apenas uma pequena parte para operações de mineração reais.
Para se proteger desses golpes, sempre pesquise a equipe por trás de qualquer projeto minuciosamente. Desconfie de ofertas que prometem retornos extraordinários. Conduzir a devida diligência e permanecer cauteloso são etapas essenciais para evitar
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