Um golpe P2P (peer-to-peer) da Binance ocorre quando um indivíduo ou grupo fraudulento tira vantagem de usuários negociando criptomoedas diretamente entre si na plataforma P2P da Binance. Embora a Binance ofereça uma plataforma segura para compradores e vendedores negociarem sem intermediários, os golpistas podem explorar o processo. Algumas táticas comuns de golpes P2P da Binance incluem:
1. Confirmações de pagamento falsas: um golpista pode marcar uma transação como "Paga" sem realmente enviar o dinheiro, pressionando o vendedor a liberar a criptomoeda antes de verificar o pagamento.
2. Reversões de pagamento: após receber a criptomoeda, o golpista pode reverter o pagamento, especialmente se feito por transferência bancária. Isso deixa o vendedor sem a criptomoeda e o pagamento.
3. Fraude de estorno: Em negociações P2P baseadas em cartão de crédito, um golpista pode registrar um estorno com sua empresa de cartão, alegando que a transação não foi autorizada. O vendedor de criptomoedas fica no prejuízo.
4. Identidade falsa ou representação falsa: os golpistas podem usar identidades falsas ou se passar por comerciantes legítimos, criando uma falsa sensação de confiança para atrair as vítimas para transações fraudulentas.
5. Golpes de pagamento a maior: Um golpista pode enviar mais dinheiro do que o necessário e, em seguida, pedir um reembolso da diferença. O valor pago a maior pode vir de contas ou cartões roubados, levando a problemas legais ou financeiros para a vítima.
Prevenção de golpes P2P na Binance:
Use o serviço de custódia da Binance: a Binance mantém a criptomoeda em custódia até que ambas as partes confirmem que a transação foi concluída.
Verificar pagamentos: certifique-se de que os fundos foram recebidos e verificados em sua conta (não apenas exibidos no aplicativo ou pendentes) antes de liberar a criptomoeda.
Verifique as classificações dos usuários: use o sistema de classificação e revisão da Binance para negociar apenas com traders confiáveis.
Permaneça na plataforma: comunique-se apenas no chat P2P da Binance para evitar golpes fora da plataforma.
Ser cauteloso e aderir aos protocolos de segurança da Binance pode reduzir significativamente o risco de ser vítima de tais golpes.
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