O proprietário de um caixa eletrônico de criptomoedas no Reino Unido se declarou culpado de várias acusações relacionadas à sua operação comercial, incluindo fraude e lavagem de dinheiro.
De acordo com um anúncio de 30 de setembro, Olumide Osunkoya operou pelo menos 11 caixas eletrônicos de criptomoedas no Reino Unido sem o registro necessário da Autoridade de Conduta Financeira (FCA), levando ao primeiro processo no país sob os regulamentos de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e transferência de fundos.
Entre dezembro de 2021 e setembro de 2023, os caixas eletrônicos instalados em lojas de conveniência locais processaram mais de £ 2,6 milhões (~US$ 3,5 milhões) em transações criptográficas. As evidências apresentadas no tribunal sugeriram que muitos dos usuários de caixas eletrônicos provavelmente estavam envolvidos em lavagem de dinheiro ou evasão fiscal. De acordo com as alegações:
“Ele continuou a operar e a expandir a rede de caixas eletrônicos de criptomoedas em lojas de conveniência locais em todo o Reino Unido, apesar de seu registro ter sido recusado pela FCA em 2021.”
Osunkoya supostamente obteve lucros substanciais com a operação, com uma margem sobre taxas de transação que variou entre 10% e 60%.
De acordo com a FCA, ele também tentou fugir das regulamentações criando um pseudônimo falso e falsificando documentos para ocultar atividades ilegais. Outras acusações foram feitas contra ele por posse de £ 19.540 (~$ 26.000) em dinheiro, suspeitos de serem receitas de sua rede de caixas eletrônicos de criptomoedas.
Se condenado às penas máximas para todas as acusações, o tempo total possível de prisão de Osunkoya pode chegar a 26 anos. A sentença ocorrerá em uma data posterior.
As acusações contra um segundo indivíduo, Sally Lavington Osunkoya, foram retiradas após a declaração de culpa.
Desde janeiro de 2020, a FCA é a supervisora de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo do Reino Unido para empresas de criptoativos. Apesar da crescente popularidade dos ativos digitais no país, a FCA ordenou o fechamento de todos os caixas eletrônicos de criptomoedas não registrados em março de 2022. Atualmente, não há operadores de caixas eletrônicos de criptomoedas legalmente registrados no Reino Unido.
Em uma declaração anterior, a diretora executiva conjunta da FCA, Therese Chambers, alertou os usuários de criptomoedas no país: “Se você estiver usando um caixa eletrônico de criptomoedas, estará entregando seu dinheiro diretamente a criminosos. Os criminosos podem explorar caixas eletrônicos de criptomoedas para lavar dinheiro globalmente.”
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