A Comissão de Supervisão Financeira (FSC) de Taiwan abriu as portas para investidores profissionais participarem de fundos negociados em bolsa (ETFs) de criptomoedas estrangeiras. Esse desenvolvimento marca um passo significativo para o cenário de investimentos de Taiwan, mas o acesso é limitado principalmente a investidores institucionais e indivíduos de alto patrimônio líquido.
Elegibilidade para investimento
A decisão recente da FSC vem após um exame completo pela Securities Business Association da República da China. Esta revisão centrou-se nos riscos associados ao investimento em ativos virtuais. O órgão regulador enfatizou que o público em geral precisará ter acesso a esses investimentos, citando a volatilidade e a complexidade inerentes às criptomoedas. Para garantir que apenas investidores qualificados participem, as empresas de valores mobiliários devem implementar sistemas robustos para avaliar a elegibilidade.
Investidores que buscam investir em ETFs de criptomoedas estrangeiras devem passar por um processo de qualificação. As empresas devem avaliar a experiência, o conhecimento financeiro e a capacidade de gerenciamento de risco dos investidores. Essa avaliação visa evitar que investidores inexperientes entrem em um mercado volátil que pode levar a perdas econômicas significativas. Além disso, as empresas de valores mobiliários devem fornecer treinamento contínuo para seus funcionários. Essa medida garante que os membros da equipe sejam bem versados nas especificidades de seus produtos de criptomoedas, permitindo que orientem os clientes de forma eficaz.
Contexto global dos ETFs de criptomoedas
Taiwan está entrando no espaço de ETF de criptomoeda em um momento em que outros países estão liderando a investida. Os Estados Unidos detêm uma vantagem significativa com onze ETFs Bitcoin spot aprovados. O Canadá também se estabeleceu como um precursor ao concordar com um fundo Bitcoin logo no início. Hong Kong autorizou três ETFs cripto após o sucesso das ofertas dos EUA em abril. A Alemanha lançou produtos negociados em bolsa (ETPs) semelhantes, que operam de forma semelhante aos ETFs.
A entrada de Taiwan no mercado reflete uma tendência mais ampla de adaptação regulatória, à medida que as nações respondem ao crescente interesse em ativos digitais. Esse movimento destaca a importância de estabelecer uma estrutura que equilibre a inovação com a proteção do investidor.
Quadro regulamentar e conformidade
Taiwan adotou uma abordagem cautelosa à regulamentação de criptomoedas em vista de incidentes passados, incluindo o colapso da FTX e casos de fraude local. O FSC determinou que os provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs) cumpram as regulamentações Anti-Lavagem de Dinheiro (AML) sob o Money Laundering Control Act. Este requisito se aplica a empresas nacionais e entidades offshore em Taiwan.
Sob as novas regras, os VASPs devem se registrar e aderir a diretrizes rígidas de transparência operacional e proteção ao consumidor. Eles também devem enviar uma declaração de conformidade demonstrando adesão às medidas de prevenção à lavagem de dinheiro. Além disso, transações envolvendo criptomoedas em Taiwan estão sujeitas a um Imposto sobre Valor Agregado (IVA) de 5%. Empresas e residentes devem se registrar para fins fiscais, a menos que suas vendas mensais não excedam NT$ 40.000, aproximadamente o equivalente a US$ 1.300.
A decisão de Taiwan de permitir que investidores profissionais acessem ETFs de criptomoedas estrangeiras reflete sua abordagem cuidadosa para regular o crescente mercado de criptomoedas. Ao abrir oportunidades para investidores confiantes, o FSC prioriza a proteção ao consumidor e a estabilidade do mercado em meio a um cenário global em evolução.
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