Changpeng “CZ” Zhao, o homem por trás da Binance, quebrou o silêncio apenas sete horas após sair da prisão. Ele tuitou:
“Bom dia, a comida é tão gostosa… E que luxo poder comer mais de uma fruta por dia!”
Para um cara que acabou de sair da prisão, CZ diz que está bem. Ele está relaxado, grato pelo apoio que recebeu e pronto para seguir em frente.
Ele deu a entender que não responderia a todas as perguntas imediatamente, dizendo: "Deixe-me relaxar um pouco". Seu tweet continuou dando atualizações sobre o que vem a seguir para ele.
CZ falou sobre seus planos, como continuar investindo em blockchain, tecnologias descentralizadas, IA e biotecnologia. Ele se autodenominou um investidor de longo prazo que se importa mais com impacto do que com retornos.
Ele também mencionou caridade e educação (por meio de sua Giggle Academy) como prioridades futuras, além do progresso de seu livro, que está cerca de dois terços concluído.
“A Giggle Academy está indo bem e será uma grande parte da minha vida pelos próximos anos.”
Embora ele não esteja mais no comando da Binance, CZ ficou feliz em ver que a exchange estava indo bem sem ele.
A sentença e a confissão de culpa de Zhao
A sentença de prisão de CZ veio depois que ele se declarou culpado em abril de acusações relacionadas à lavagem de dinheiro na Binance.
Tudo começou com uma investigação de vários anos do Departamento de Justiça dos EUA (DoJ), que descobriu que a Binance havia permitido transações vinculadas a atividades ilegais, como terrorismo e exploração infantil.
O tribunal concluiu que a bolsa processou mais de 100.000 transações suspeitas sem os devidos relatórios.
Os promotores alegaram que CZ colocou o crescimento da empresa acima de seguir a lei americana. Sua falha em colocar controles adequados contra lavagem de dinheiro (AML) em prática fez com que a Binance se tornasse um centro para criminosos.
Aparentemente, ele também colocou em risco o sistema financeiro e a segurança nacional dos EUA.
Quando ele admitiu ter permitido a lavagem de dinheiro, CZ foi condenado a quatro meses em uma prisão de segurança mínima em Lompoc, Califórnia.
Os promotores inicialmente pressionaram por uma sentença de três anos, mas a equipe de defesa de CZ conseguiu reduzir a sentença para quatro meses.
Eles argumentaram por liberdade condicional, mas o tribunal não concordou. Junto com o tempo de prisão, CZ foi atingido com uma multa criminal pessoal de $ 50 milhões.
A Binance foi punida com US$ 4,3 bilhões como empresa por suas violações. Além de sua multa criminal de US$ 50 milhões, CZ teve que dar outros US$ 50 milhões para resolver com a Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
A sentença de CZ veio logo após o colapso da FTX e a sentença de 25 anos de prisão de seu fundador, Sam Bankman-Fried, por fraude.
A SEC e a CFTC aumentaram a pressão sobre as plataformas de criptomoedas, exigindo conformidade com as regulamentações financeiras.
Após se declarar culpado, CZ deixou o cargo de CEO da Binance em novembro de 2023. Mas ele ainda detém 90% da empresa.
Essa propriedade lhe dá uma participação enorme, mesmo que ele não esteja mais envolvido nas operações do dia a dia. Uma condição de seu acordo judicial o impede de ter qualquer papel ativo nas operações da Binance.
Para ficar de olho nas coisas, monitores externos foram colocados para garantir que a Binance esteja seguindo as leis dos EUA daqui para frente.