Procurador-geral de Nova York processa Gemini, Genesis e DGC por supostamente fraudar investidores
Em 19 de outubro de 2023, a procuradora-geral de Nova York, Letitia James, processou Gemini, Genesis e DGC, alegando que as empresas de criptomoeda fraudaram investidores em mais de US$ 1 bilhão. O processo alega que as empresas enganaram os investidores sobre a segurança dos seus investimentos e que se envolveram em práticas fraudulentas, tais como negociação própria e mistura indevida de fundos.
A ação judicial é um desenvolvimento significativo na indústria de criptomoedas, pois é uma das primeiras ações judiciais importantes a serem movidas contra uma grande bolsa de criptomoedas. O processo também surge num momento em que o mercado de criptomoedas enfrenta uma série de desafios, incluindo uma recente liquidação e um maior escrutínio regulatório.
O processo alega que a Gemini e a Genesis se envolveram em uma série de práticas fraudulentas, incluindo:
Enganando investidores sobre a segurança de seus investimentos - Gemini e Genesis supostamente comercializaram seu programa Earn como uma forma de baixo risco de ganhar juros sobre ativos de criptomoeda. No entanto, o processo alega que Gemini e Genesis falharam em divulgar os riscos associados ao programa e que fizeram declarações falsas e enganosas sobre a segurança dos fundos dos investidores.
Engajando-se em auto-negociação - Gemini e Genesis são ambas de propriedade do Digital Currency Group (DCG). O processo alega que Gemini e Genesis se envolveram em auto-negociação usando fundos de investidores para beneficiar o DCG e suas outras afiliadas. Por exemplo, o processo alega que Gemini e Genesis emprestaram fundos de investidores para empresas afiliadas ao DCG a altas taxas de juros, embora essas empresas estivessem em risco de inadimplência.
Mistura indevida de fundos - Gemini e Genesis supostamente misturaram indevidamente fundos de investidores com seus próprios fundos. Isso significa que as empresas não podiam garantir que os fundos dos investidores estariam disponíveis se necessário.
A ação busca uma série de soluções, incluindo:
Uma liminar proibindo Gemini, Genesis e DCG de se envolverem em quaisquer outras práticas fraudulentas.
A nomeação de um administrador judicial para assumir o controle dos ativos da Gemini e da Genesis e distribuí-los aos investidores.
Restituição do valor total das perdas dos investidores.
O processo ainda está em seus estágios iniciais, e ainda não está claro qual será o resultado. No entanto, o processo é um desenvolvimento significativo, e pode ter um grande impacto na indústria de criptomoedas.
Aqui estão algumas reflexões adicionais sobre o processo do Procurador-Geral de Nova York contra Gemini, Genesis e DGC:
O processo é um lembrete dos riscos associados ao investimento em criptomoeda. Criptomoeda é uma classe de ativos volátil, e há risco de perder dinheiro ao investir em criptomoeda.
O processo também destaca a importância da regulamentação na indústria de criptomoedas. A indústria de criptomoedas é amplamente desregulamentada, o que a torna vulnerável a fraudes e outros abusos.
O processo pode ter um grande impacto na indústria de criptomoedas. Se o processo for bem-sucedido, pode levar a uma maior regulamentação da indústria e pode tornar mais difícil para as empresas de criptomoedas operarem.
No geral, o processo do Procurador-Geral de Nova York contra Gemini, Genesis e DGC é um desenvolvimento significativo na indústria de criptomoedas. O processo pode ter um grande impacto na indústria, e é importante que os investidores estejam cientes dos riscos associados ao investimento em criptomoedas.
