Os Estados Unidos apreendem os domínios de sites criptográficos que foram usados para lavar US$ 800 milhões, com cidadãos russos implicados no assunto.
Ontem, quinta-feira, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou sua campanha contra operações russas de lavagem de dinheiro avaliadas em aproximadamente US$ 800 milhões, explicando que apresentou acusações contra dois cidadãos russos e confiscou os domínios eletrônicos de vários sites de plataformas de negociação de moeda digital. que foram usados nessas operações. Isto insere-se no quadro de esforços persistentes para eliminar as redes financeiras envolvidas em crimes cibernéticos e neutralizar a influência geopolítica.
O Ministério da Justiça acusa os hackers russos “Talon” e “Jokerstash” de envolvimento num esquema de lavagem de dinheiro.
Sergey Ivanov, conhecido como “Taleon”, foi acusado de lavagem de dinheiro e fraude bancária, incluindo transações fraudulentas de UAPS, PinPays e PM2BTC envolvendo mais de US$ 1,15 bilhão; O Ministério da Justiça explicou que uma grande parte destas transacções – avaliadas em aproximadamente 368 milhões de dólares – estava ligada a actividades criminosas.
Da mesma forma, Timur Shakhmametov, conhecido como “JokerStash”, foi acusado de gerir um site – com o mesmo nome – para vender detalhes de cartões bancários roubados, sabendo que os lucros destas vendas suspeitas ultrapassavam mil milhões de dólares.