A Tether auxiliou o Departamento de Justiça dos EUA a apreender US$ 6 milhões em fundos vinculados a supostos golpes de criptomoedas. A Tether tem uma lista crescente de endereços congelados, frequentemente vinculados a hacks ou outras explorações.
A Tether, Inc. anunciou na sexta-feira que auxiliou o Departamento de Justiça dos EUA na apreensão de até US$ 6 milhões em USDT. Os fundos foram vinculados a carteiras usadas em supostos golpes de confiança. O USDT é um dos tokens mais amplamente usados para pagamentos entre carteiras privadas e foi vinculado a pequenas atividades ilegais e grandes tentativas de contornar sanções.
Golpes de criptomoedas também costumam convidar uma nova geração de links maliciosos, chamados de golpistas de recuperação. Eles costumam mirar nas vítimas em um estágio posterior, novamente postando um link malicioso que pode drenar ou comprometer carteiras.
DOJ dos EUA reprime esquema USDT no Sudeste Asiático
A mais recente assistência da Tether envolverá investigações contra golpes da região do Sudeste Asiático. O envolvimento do Departamento de Justiça dos EUA segue uma série de ataques direcionados contra indivíduos dos EUA. No ano passado, a Tether auxiliou em várias operações contra golpistas, interceptando grupos de carteiras contendo um total de US$ 14 milhões de golpes de confiança. Um adicional de US$ 1,4 milhão foi recuperado de golpes de suporte técnico. No total, a Tether.Inc recuperou US$ 128 milhões em USDT e os enviou de volta às vítimas.
Os investigadores também descobriram saldos de USDT de $ 6 milhões de fundos de usuários restantes. A Tether tem a capacidade de colocar esses endereços na lista negra e potencialmente recuperar as perdas de indivíduos. No passado, a Tether congelou até 1,8 bilhões de tokens USDT para evitar que golpistas lavassem ou misturassem os fundos.
O esquema de confiança geralmente começava com indivíduos contatados por meio de aplicativos de bate-papo. Os golpistas então os redirecionavam para sites aparentemente legítimos que ofereciam altos retornos para depósitos de criptomoedas.
As vítimas foram instruídas a criar contas com corretoras de criptomoedas legítimas e adquirir USDT. Os fundos foram então enviados para a plataforma de investimento, que controlava totalmente os tokens por meio de sua carteira. Inicialmente, o esquema pagou os retornos conforme prometido. Mais tarde, uma vez que os criminosos ganharam a confiança da vítima, os pagamentos pararam. Alguns dos esquemas chegam até a enviar mensagens para pagamentos adicionais para liberar os fundos.
“Nesses golpes, os fraudadores enganam os cidadãos dos EUA, fazendo-os acreditar que estão transferindo fundos para oportunidades de investimento em criptomoedas quando, na verdade, estão apenas entregando seu dinheiro involuntariamente aos fraudadores”, disse o procurador dos EUA Graves.
A criptomoeda se tornou a ferramenta preferencial para crimes financeiros digitais, notou o FBI Internet Crime Complaint Center. Desde 2022, os golpes digitais relacionados a criptomoedas se expandiram em 45%, já que a criptomoeda era a maneira mais fácil de remover fundos sem deixar rastros.
USDT permite proibição de endereços
O USDT não é totalmente livre de censura. O Tether pode banir ou colocar endereços na lista negra, e algumas exchanges também podem se recusar a trocar moedas com uma origem obscura. Em setembro de 2024, o Tether baniu um total de 1.814 endereços.
A lista negra só pode ser completada se os fundos não forem misturados ou enviados para carteiras menores. Os golpes de confiança são frequentemente conhecidos como golpes de abate de porcos. O mesmo jogo de confiança é jogado para fazer a vítima confiar fundos como uma forma de investimento. Novamente, inicialmente, a vítima até recebeu altos retornos sobre seu investimento.
Os golpistas que matam porcos geralmente não deixam fundos jogados em suas carteiras. No início deste ano, pesquisadores da Eliptic notaram que a maioria dos lucros dos jogos de confiança eram lavados por meio da Huione Guarantee, um mercado P2P que disfarçava atividades ilegais de criptomoedas. Uma vez que os fundos da vítima eram protegidos, eles passavam pelo mercado, tornando-se virtualmente indetectáveis.
O Instituto da Paz dos Estados Unidos também apresentou um relatório sobre a onda de crimes cibernéticos no Sudeste Asiático. Os golpes de confiança geralmente se originam de compostos organizados, geralmente localizados em Mianmar, Camboja ou Laos. Os centros de golpes, no entanto, estão espalhados por locais continentais e insulares no Sudeste Asiático e na região Indo-Pacífica mais ampla.
USDT baseado em TRON levanta mais dúvidas sobre golpes
O uso de stablecoin aumentou nos últimos meses, com parte do tráfego direcionado para exchanges ou operações de cripto transparentes. No entanto, o USDT tem mais de 61,8 bilhões de tokens cunhados no TRON.
A versão real do token não é tão crucial para executar um golpe. No entanto, o USDT no TRON suspeita de seu perfil de transação.
Ao contrário de outras stablecoins, o USDT baseado em TRON tem uma prevalência de transações em larga escala, frequentemente excedendo $100K. O token é extremamente eficiente na transferência de valor, com transações abaixo de $100 tendo uma parcela relativamente pequena de todas as transferências.
Reportagem criptopolitana por Hristina Vasileva