Shenzhen TechFlow News, em 27 de setembro, de acordo com (Sing Tao Daily), o Departamento Criminal do Distrito Policial de Wong Tai Sin em Hong Kong prendeu 25 homens e mulheres em uma atividade de fraude e lavagem de dinheiro relacionada a criptomoedas. A operação policial, de codinome “Lian Dou”, foi conduzida de 19 a 26 de setembro e desbaratou com sucesso um sindicato local que usava criptomoeda para lavagem de dinheiro. A investigação policial descobriu que o grupo estava envolvido em pelo menos 39 casos de fraude, com o valor da fraude excedendo HK$ 7 milhões.
De acordo com o relatório policial, os 25 presos incluíam um mentor e três membros importantes, bem como 21 pessoas que possuíam contas fantoches. Eles foram acusados de obtenção de propriedade por meio de fraude e lavagem de dinheiro. Durante a operação, a polícia também apreendeu mais de 20 aparelhos eletrônicos e criptomoedas relacionadas ao caso.
A polícia disse que o grupo opera desde maio de 2023, usando identidades falsas para abrir contas bancárias e de negociação de criptomoedas, além de obter fundos das vítimas por meio de diversos tipos de fraude. As vítimas tinham idades entre 19 e 72 anos, incluindo funcionários, estudantes e donas de casa, e o valor das perdas variou de HK$ 3.000 a HK$ 1,6 milhão.