O governo dos Estados Unidos tomou medidas contra dois russos e duas bolsas de criptomoedas ligadas a supostas finanças russas ilícitas. Os departamentos do Tesouro, Justiça e Estado estavam envolvidos, junto com uma variedade de agências policiais estrangeiras.
A Rede de Repressão a Crimes Financeiros (FinCEN) do Departamento do Tesouro identificou a PM2BTC, uma bolsa de criptomoedas russa, e Sergey Ivanov, que está associado a essa bolsa, como sendo de "preocupação primária de lavagem de dinheiro". Ao mesmo tempo, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro sancionou Ivanov e outra bolsa de criptomoedas, a Cryptex.
Trocas de criptomoedas para o submundo
A PM2BTC supostamente processa os lucros de ataques de ransomware e outras atividades ilícitas. Metade de suas atividades está ligada a operações ilegais, de acordo com a FinCen. De acordo com a Chainalysis, a PM2BTC compartilha infraestrutura de carteira com UAPS (Universal Anonymous Payment System), um sistema de processamento de pagamentos subterrâneo.
A Cryptex é registrada em São Vicente e Granadinas, mas anuncia em russo. De acordo com o Tesouro:
“A Cryptox também está associada a mais de US$ 720 milhões em transações para serviços frequentemente usados por criminosos cibernéticos e agentes de ransomware baseados na Rússia, incluindo lojas de fraude, serviços de mistura, bolsas sem programas KYC e a bolsa de moeda virtual Garantex designada pelo OFAC.”
Fontes do negócio Cryptex. Fonte: Chainalysis
O Departamento do Tesouro reconheceu a Seção de Investigação Cibernética do Serviço Secreto dos EUA, a Polícia da Holanda e o Serviço de Inteligência e Investigação Fiscal Holandês pela apreensão de domínios da web e infraestrutura associados a PM2BTC, Cryptex e Ivanov. A Chainalysis disse que ela e a Tether também contribuíram para o esforço.
Links para “carding”
Em documentos revelados no Tribunal Distrital da Virgínia Oriental, Ivanov foi acusado de uma acusação de conspiração para cometer, auxiliar e encorajar fraude bancária em conexão com sites que praticam "carding" ou negociação de informações de cartão de crédito roubadas.
Timur Shakhmametov foi acusado de uma acusação de conspiração para cometer, auxiliar e encorajar fraude bancária, uma acusação de conspiração para cometer fraude de dispositivo de acesso e uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro em conexão com as mesmas operações.
Fonte: Departamento de Estado dos EUA
O Departamento de Estado está oferecendo uma recompensa de até US$ 10 milhões por informações que levem à prisão e/ou condenação de Ivanov ou Shakhmametov.
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