A Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo, desempenhou um papel fundamental em ajudar as autoridades indianas a reprimir um golpe de jogo significativo no valor de US$ 47,6 milhões. A exchange global de criptomoedas forneceu dados cruciais que ajudaram a Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Índia a investigar o aplicativo Fiewin, que foi vinculado ao golpe.
Esforços de recuperação recordes da Binance
A plataforma atraiu milhares de usuários com promessas de ganhos fáceis por meio de vários jogos online. Enquanto isso, ficou mais claro que essas promessas eram parte de uma operação fraudulenta maior. Como tal, a Unidade de Inteligência Financeira da Binance começou a reunir evidências importantes para descobrir as atividades ilícitas vinculadas ao aplicativo Fiewin.
Ao fornecer dados essenciais, a Binance ajudou as autoridades indianas a identificar os principais suspeitos e entidades envolvidas no golpe. No entanto, nem a exchange nem a agência esclareceram se os fundos foram recuperados.
Binance retorna à Índia após liquidação
Conforme relatado pelo TheCoinRise, a Binance foi listada como uma entidade de relatórios na Unidade de Inteligência Financeira, FIU da Índia. A listagem sinaliza a reentrada da Binance no país após suspender suas atividades em janeiro de 2024. A bolsa também declarou que seu site e aplicativos se tornaram operacionais e disponíveis para usuários na Índia.
Após o aviso da FIU, a App Store da Apple na Índia também restringiu o acesso aos aplicativos e impediu que novos usuários os baixassem. No entanto, Richard Teng, CEO da Binance, disse que se tornou necessário se adequar à autoridade reguladora indiana, dado o potencial do mercado indiano.
Notavelmente, enquanto as negociações estavam em andamento em junho, houve um relato de que a Binance precisava pagar uma multa de cerca de US$ 2,25 milhões por não cumprir com as autoridades regulatórias como parte de sua estratégia de reentrada. De acordo com o porta-voz da exchange, a multa foi paga, daí a relistagem na FIU da Índia.
Binance recupera fundos via tecnologia Blockchain
De acordo com um anúncio, os especialistas em segurança da Binance Exchange recuperaram mais de US$ 73 milhões em fundos roubados de usuários por terceiros entre 1º de janeiro e 31 de julho de 2024. Essa conquista excede em muito os US$ 55 milhões recuperados pela exchange em todo o ano de 2023. Enquanto isso, a exchange enfatizou que o feito se tornou possível devido à colaboração com colegas da indústria para dar suporte aos usuários do Web3.
Ela sustentou que essas recuperações foram em ativos digitais perdidos ou extraviados e fundos ilegais que encontraram seu caminho para a plataforma Binance. Curiosamente, uma análise dos fundos que a Binance recuperou com sucesso mostrou que cerca de 80% foram perdidos devido a hacking, roubo ou outras explorações externas. Os outros 20% estão relacionados a golpes perpetrados fora da Binance Exchange.
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