Se você foi enganado, pode parecer que sua criptomoeda está perdida para sempre. Carteiras de blockchain descentralizadas não podem ser congeladas da mesma forma que contas bancárias. E mesmo que o golpista tente sacar em uma exchange regulamentada, as autoridades podem agir muito lentamente para pegar os fundos antes que eles sejam sacados.

Mas várias empresas de investigação privada afirmam ter obtido sucesso na recuperação de fundos. A autoproclamada ‘criptocriminosos’ Lionsgate Network afirma ter recuperado pelo menos US$ 4 milhões em fundos de criptomoedas roubados e perdidos.

A Lionsgate diz que usa conexões com autoridades policiais em vários estados dos EUA e países ao redor do mundo para congelar e devolver criptomoedas roubadas aos seus proprietários.

O fundador e CEO Bezalel Eithen Raviv disse ao Cointelegraph que, embora seja difícil rastrear e congelar fundos, não é impossível. “Tudo começa com análise, pois é isso que fazemos”, ele afirmou. “Esse é o nosso serviço principal, e o fazemos com a tecnologia mais vantajosa que existe no espaço criptográfico ou na análise de blockchain.”

Localizar os fundos é uma coisa, mas recuperá-los é outra.

“Se você levar nossa análise a um funcionário da polícia, seja no Reino Unido ou nos EUA, você receberá o mesmo feedback, será enganado e mal informado”, afirmou Raviv. A polícia dirá à vítima que “seu dinheiro está na China, seu dinheiro está na Rússia ou a criptomoeda nunca poderá ser recuperada”. No entanto, Raviv diz que a maioria dos invasores eventualmente tenta sacar o saque roubado por meio de uma bolsa regulamentada, como a Binance.

“O que vemos principalmente é que os fundos estão sendo canalizados para uma carteira centralizada por meio de mixers, [...] depois de analisar mais de US$ 1 bilhão em casos combinados [a maioria] é com a Binance.”

No entanto, uma vez que os fundos fraudados estão em uma bolsa centralizada, a polícia precisa agir rapidamente para congelar a conta do golpista. Para facilitar esse processo, a Lionsgate encaminha sua análise para especialistas em crimes cibernéticos dentro da jurisdição da vítima. Isso é surpreendentemente fácil de fazer, ele diz.

Como os criminosos iniciam um golpe de abate de porcos: Fonte: CFTC

“Qualquer agência de aplicação da lei tem um Codex global de mensagens internas com cada uma das entidades custodiantes em criptomoedas, qualquer carteira ou bolsa, para que eles possam basicamente intimá-la imediatamente, solicitando que os fundos sejam congelados até que mais KYC sejam executados, e então a bola começa a rolar na direção certa.”

As vítimas enviam seus relatórios para o pessoal policial errado ou não fizeram o trabalho preliminar necessário para ajudar o pessoal certo a entender o caso. Como resultado, elas acabam sendo “ignoradas”, diz Raviv. “Se você for sem noção para a polícia, eles vão te ignorar completamente”, ele afirmou.

US$ 100.000 recuperados para cirurgião da Flórida

A Lionsgate alega ter recuperado mais de US$ 100.000 para uma vítima de golpe que trabalhava como cirurgião na Flórida. De acordo com um relatório produzido pela empresa e mostrado ao Cointelegraph, o cirurgião recebeu um telefonema de “uma senhora asiática aparentemente charmosa” que alegou ter “discado o número errado” e ligado para ele por acidente.

A mulher teve longas conversas pessoais com a vítima e acabou ganhando sua confiança, que ela então usou para convencê-lo a investir em uma "oportunidade" transferindo US$ 100.000 de sua criptomoeda para sua conta de carteira.

A oportunidade de investimento era falsa, e a Lionsgate posteriormente determinou que o autor da chamada era “parte de uma rede maior de crime organizado projetada para roubar fundos e obscurecer seus rastros”. Os US$ 100.000 representavam uma parte substancial das economias de vida do cirurgião.

Esse tipo de golpe, no qual o golpista usa sites de namoro ou mídia social para atrair uma vítima e convencê-la a investir em um esquema falso de investimento de longo prazo, é frequentemente chamado de "golpe de abate de porco". Ele geralmente promete uma alta taxa de retorno de um projeto de criptomoeda, mas o projeto geralmente não existe ou não cumpre suas promessas.

A Lionsgate rastreou os fundos até uma carteira contendo mais de US$ 30 milhões em criptomoedas, o que provavelmente representava os lucros de vários golpes da rede criminosa. O cirurgião então mostrou a análise da Lionsgate com o golpista, que ainda estava tentando solicitar fundos da vítima. Diante das evidências de blockchain e temendo “possíveis consequências legais”, o golpista devolveu os US$ 100.000.

$ 1,7 milhões em criptomoedas localizadas

Em um relatório separado, a Lionsgate alegou ter rastreado US$ 1,7 milhão em criptomoedas para um banqueiro de investimentos na Carolina do Norte. A vítima foi abordada por uma mulher no Facebook que alegou estar procurando por amigos. Com o tempo, a mulher ganhou a confiança do banqueiro e o convenceu a investir US$ 5.000 em um esquema de negociação de criptomoedas. “Lucros” falsos ajudaram a convencer o banqueiro a investir progressivamente mais fundos no projeto até que ele deu uma gorjeta de US$ 1,7 milhão. Ele então percebeu que as negociações eram falsas e que sua criptomoeda havia sido roubada.

A Lionsgate diz que rastreou os fundos até sua localização final, mas ainda não conseguiu recuperá-los. No entanto, ela entregou o caso ao Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos (DHS), que continua investigando.

A Lionsgate inicialmente buscou ajuda tanto do departamento de polícia local da vítima quanto do U.S. Federal Bureau of Investigation, mas eles “ignoraram” o caso. Então, “levou a história à imprensa para chamar atenção”, o que acabou resultando na oferta de ajuda do DHS.

Os fundos nem sempre podem ser recuperados

Raviv alertou as vítimas de golpes que a empresa nem sempre consegue recuperar fundos, especialmente se a polícia não cooperar. “Uma das coisas que não podemos fazer por nenhum dos nossos clientes é garantir que a polícia fará seu trabalho.” Mas ele acha que os agentes da lei estão entrando em uma “nova era” em que estão cada vez mais dispostos a colaborar com empresas privadas para ajudar as vítimas de fraude.

Em abril, a Cointelegraph falou com os fundadores da Crypto Asset Recovery, uma empresa especializada em recuperar seed words e chaves privadas perdidas. Um dos fundadores, Charles Brooks, declarou que quando fundos são roubados de usuários (em vez de apenas serem perdidos), há “uma probabilidade muito baixa de recuperação”. Mesmo assim, a empresa oferece um serviço de análise de blockchain semelhante que pode fornecer relatórios sobre a movimentação de fundos roubados para a polícia.

Revista: Conheça os hackers que podem ajudar a recuperar suas economias de criptomoedas

Golpes de criptomoedas continuam a representar uma ameaça aos usuários de criptomoedas e ao público investidor em geral. Em 12 de setembro, a United States Commodities and Futures Exchange (CFTC) alertou os investidores de que golpes de abate de porcos de criptomoedas estão se tornando mais prevalentes. Em 19 de setembro, a US Securities and Exchange Commission (SEC) acusou cinco entidades e três pessoas em conexão com duas exchanges de criptomoedas que ela alegou serem completamente falsas. Ela alegou que os dois projetos roubaram mais de US$ 3,2 milhões das vítimas

Hoje, acusamos diversas entidades e indivíduos em conexão com dois golpes de investimento de relacionamento envolvendo plataformas falsas de negociação de criptoativos NanoBit e CoinW6, respectivamente. https://t.co/TSNv0X8aN8 pic.twitter.com/cSPhTQt3Aj

— U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) 17 de setembro de 2024