Uma coleção completa de métodos de retirada seguros do Bisui Recomendado para coletar!
Preste atenção aos seguintes pontos para evitar efetivamente que seu cartão seja congelado após receber dinheiro sujo.
(1) Para transações OTC, tente escolher uma plataforma grande como a Binance. Estas plataformas têm melhores canais de comunicação e métodos de controlo de risco com as agências reguladoras e agências de aplicação da lei do continente.
(2) Tente escolher uma plataforma OTC que suporte a estratégia de retirada T+1/T+2. Embora você não possa sacar dinheiro imediatamente após a venda das moedas, isso reduz o risco de lavagem de dinheiro por meio de transações OTC. Por exemplo, Binance T+1 e Huobi Select Trading (em comparação com negociação livre, retirada T+2).
(3) Evite usar diretamente transações OTC em moeda estável, como USDT, e tente usar moedas convencionais, como BTC e ETH, para transações OTC.
(4) O cartão bancário utilizado para transações OTC deve ser um cartão separado que não seja utilizado normalmente e separado do cartão de vencimento. Desta forma, mesmo que esteja congelado, não afetará a utilização de outros fundos. investigação, é fácil esclarecer o fluxo de recursos.
(5) Para transações OTC, tente usar cartões de bancos locais, como bancos comerciais municipais e bancos comerciais rurais em vários locais. Os bancos comerciais e de ações de grande e médio porte, como o Industrial and Peasant China Construction Bank, têm filiais em todo o país, de modo que as agências de aplicação da lei podem basicamente congelá-las diretamente.
(6) Não realize transações frequentes com comerciantes fixos e não realize transações frequentes com usuários fixos. É muito perigoso para um mesmo usuário fazer mais de 3 compras indiretas em um dia, ou voltar a vender algumas horas depois, sendo altamente suspeito de lavagem de dinheiro.
(7) Encontre comerciantes OTC confiáveis para transações. Tente tomar a iniciativa de receber pedidos de grandes comerciantes e formadores de mercado, fazer menos pedidos e contatar menos comerciantes em áreas problemáticas. Na verdade, como usuário comum, é difícil dizer quais comerciantes são confiáveis. Por exemplo, um grande número de amigos que fizeram transações com comerciantes do serviço Huobi Blue Shield também tiveram seus cartões congelados.
(8) Reduzir a frequência dos saques em dinheiro e aumentar a quantidade de dinheiro.
(9) Após as transações OTC, não os transfira para outros cartões bancários para evitar contaminar outros fundos e dificultar a cooperação com a investigação. Se precisar de dinheiro com urgência, você pode sacar dinheiro em caixas eletrônicos ou gastá-lo online.
(10) Procure escolher dias úteis para saque. É melhor negociar durante o horário normal de trabalho, como dias úteis, como sacar entre 9h e 21h.
(11) Não transfira dinheiro imediatamente após recebê-lo. Depois de vender o USDT e convertê-lo em RMB, não o transfira imediatamente, mantenha-o na conta por um período de tempo.
Como devemos explicar quando o nosso cartão está congelado para que possamos provar que não estamos envolvidos em atividades de lavagem de dinheiro?
(1) A transação normal de compra e venda de Bitcoin do indivíduo não envolve lavagem de dinheiro ou outras transações;
(2) Ele não sabia que a dívida recebida pela venda de moedas era suspeita de ser crime;
(3) Cooperar para fornecer todos os registros de transações, registros de bate-papo, registros de transferência em cadeia, etc.;
(4) Você deve deixar bem claro que os indivíduos envolvidos em transações de ativos digitais não
Nas transações OTC, o cartão bancário de retirada é congelado pelas autoridades de segurança pública e judiciais. Que materiais a outra parte exigirá que o indivíduo forneça para suspender o congelamento?
As informações comuns a serem fornecidas incluem principalmente: registros completos de transações, como transações com cartão bancário, registros de transações em cadeia, registros de pedidos na plataforma de negociação, registros de bate-papo do WeChat (incluindo comunicação sobre o processo de transação) e outras evidências que possam provar o legitimidade dos bens, ou mesmo comprovante de renda, etc.
Então, uma vez que você infelizmente recebeu dinheiro sujo e seu cartão está congelado, como você deve resolver isso?
Em primeiro lugar, dirija-se ao banco onde abriu a sua conta para saber o motivo do congelamento do cartão e qual a autoridade competente para congelar o cartão.
As razões para o congelamento de cartões podem ser resumidas em dois tipos: controle de risco bancário e congelamento de segurança pública.
1. Controle de risco bancário. O controle de risco bancário pode ser causado por transferências recentes e frequentes de cartões de grande valor, transferências dispersas de entrada e saída, transferências centralizadas de entrada e saída, entradas e saídas rápidas, transações frequentes à noite, nenhum saldo restante na conta, etc., coletivamente referidos como como anormalidades de transação. Isto acionou o sistema de controle de risco de lavagem de dinheiro do banco.
2. Congelamento pela polícia. Normalmente a conta recebeu dinheiro roubado de outras pessoas envolvidas no caso, direta ou indiretamente. A segurança pública interromperá o pagamento e congelará todas as contas relacionadas através das quais flui Yiyoubi Liushui, de modo a evitar a transferência de fundos e facilitar a investigação do caso.
Como resolver os dois motivos dos cartões congelados?
1. Congelamento no controle de risco bancário
Leve seu cartão de identificação e cartão bancário ao banco onde você abriu sua conta e apresente os certificados de reconciliação relevantes. Se houver políticas e instruções relacionadas ao departamento de segurança pública, você deverá ir ao departamento de segurança pública local para cooperar com a investigação. Se o controle de mofo do centro antifraude for acionado, você deverá preencher o formulário de inscrição antifraude exigido pelo antifraude e passar na revisão.
2. Lidar com a segurança pública e o congelamento judicial.
Observe por 3 dias primeiro. Veja se a suspensão temporária do pagamento se transformou em congelamento formal (prorrogado por meio ano). Caso o cartão esteja oficialmente congelado, dirija-se o mais rápido possível ao banco abridor da conta para verificar o nome da unidade de segurança pública que congelou o cartão, o número do processo e o nome do policial responsável pelo caso. Em seguida, entre em contato com o policial responsável para saber o motivo do congelamento do cartão e coopere com a investigação policial. Depois de verificar se você não cometeu nenhuma violação ilegal ou disciplinar, sua conta será descongelada.
