Nos últimos dois dias, um jogador no Twitter relatou que foi fraudado em 10wu ao comprar USDT, que acabou sendo 700.000 yuans, o que também é uma pena.
A forma de ser enganado é clichê O golpista queria comprar U dele, mas tinha medo de ser enganado, então pediu a um fiador terceirizado conhecido por ambas as partes que pedisse ao comprador e ao vendedor que transferissem 10 Wu para. o fiador.
Este jogador não verificou a conta WeChat do fiador. Ele apenas olhou o avatar e o apelido e depois transferiu 10wu para o endereço do fiador. Após a transferência ser bem-sucedida, o grupo foi dissolvido e ele não conseguiu encontrar ninguém.
A conta WeChat do fiador é falsa e não tem nome real. Mesmo que a conta WeChat do golpista tenha um nome real, a polícia não poderá aceitá-la.
Verificando os registros de transações na rede, 10wu ainda está na rede, mas o titular da carteira não consegue verificar. Não sei quem procurar, estou chorando agora e não tenho escolha.
Há algum tempo, houve um jogador que retirou dinheiro através da plataforma OTC e realizou 340.000, mas a sua conta de cartão bancário foi congelada alguns meses depois.
Ele não retirou o RMB depois de sacar e seu saldo foi congelado alguns meses depois. Agora ele está fornecendo ativamente informações relevantes e não sei se é possível desbloqueá-lo.
Ao sacar dinheiro através da plataforma C2C, o processo de transação é relativamente seguro, mas como os comerciantes têm muitos usuários, não se sabe quais fundos podem envolver riscos e é difícil se proteger contra eles.
Com a popularidade do blockchain, mais e mais pessoas possuem criptomoedas e usam o USDT para comprar ou vender criptomoedas como BTC e ETH.
No entanto, o atual mercado de criptografia carece de supervisão eficaz e a troca de USDT tornou-se um comportamento marginal, que acarreta certos riscos.
Não existe um canal oficial de troca e isso só pode ser feito através de particulares ou terceiros. A segurança não pode ser garantida e as pessoas são enganadas de vez em quando.
Por exemplo, a seguir estão algumas maneiras comuns de ser enganado.
①Falsa fraude intermediária
Semelhante ao artigo anterior, os golpistas ganham a confiança da vítima por meio de conhecidos ou “fiadores” e fingem ser um terceiro neutro para garantir a segurança da transação. Assim que a vítima transferir o U para eles, a outra parte perderá rapidamente o contato.
Neste tipo de fraude, as vítimas confiam cegamente em intermediários ou conhecidos e diminuem a vigilância, resultando em serem enganadas.
② Fraude de incentivo à taxa de câmbio
Atrair as vítimas para que participem em transações, oferecendo taxas de câmbio atrativas.
Oferecendo vários pontos percentuais acima da taxa de câmbio do mercado, ou não cobrando taxas de manuseio, para atrair vítimas que desejam trocar moeda. Após a transferência do USDT, a outra parte perderá o contato.
Geralmente referem-se a preços de mercado. Existem riscos nas taxas de câmbio que são demasiado altas ou demasiado baixas.
③Comprovantes de pagamento falsos
Depois que a vítima transfere USDT ou promete pagar primeiro, o golpista envia um comprovante de pagamento falso em RMB, alegando que a transferência foi concluída, mas na verdade a vítima não recebeu nenhum dinheiro.
Existem inúmeras maneiras de ser enganado, mas o mais importante é permanecer vigilante, verificar cuidadosamente as informações de ambas as partes e encerrar a transação imediatamente se ela parecer pouco confiável ou arriscada.
Ao trocar qualquer moeda, mantenha a mente clara e não interaja com pessoas desconhecidas.
No entanto, ao participar no mercado criptográfico, ainda haverá necessidades de troca de vez em quando, então como evitar ser enganado?
①Escolha uma plataforma de negociação formal
Escolha uma plataforma confiável para evitar fraudes. As plataformas regulares geralmente possuem processos completos de verificação de identidade e mecanismos de garantia de transação, o que pode efetivamente reduzir os riscos de transação.
Por exemplo, todas as principais plataformas de negociação têm transações C2C, que podem ser trocadas diretamente. O processo de transação é relativamente seguro. No entanto, os comerciantes pagam grandes quantidades e grandes montantes, e pode haver certos riscos financeiros, ou seja, se o RMB recebido é. confiável.
②Escolha um intermediário terceirizado confiável
Você pode encontrar intermediários terceirizados confiáveis, como alguns KOLs conhecidos ou proprietários de grupos, que assumem automaticamente a função de intermediários terceirizados no grupo de usuários.
Por exemplo, a negociação intermediária A5 é especializada na negociação intermediária de ativos virtuais. É uma plataforma com 20 anos e é relativamente segura e confiável.
③Verifique a identidade da outra parte
Em qualquer transação, certifique-se de verificar cuidadosamente a identidade da outra parte, especialmente quando um intermediário ou terceiro estiver envolvido, como verificar o ID WeChat ou a conta QQ da outra parte para garantir que nenhum terceiro falso esteja envolvido.
④Use transações de teste de pequenas quantias
Você também pode realizar primeiro uma transação de teste de pequeno valor para garantir que a outra parte conclua a transação conforme acordado antes de fazer uma transferência de grande valor.
Embora isto não possa evitar completamente os riscos, pode pelo menos reduzir a perda de ser enganado numa grande transação.
⑤Não seja tentado pelas altas taxas de câmbio
Os golpistas geralmente aproveitam o desejo de barganha de suas vítimas, oferecendo-lhes uma taxa de câmbio superior ao preço de mercado.
Ao trocar USDT, você deve permanecer racional, evitar ser induzido por altas taxas de câmbio e realizar transações de acordo com os preços de mercado.
⑥ Confirme a liberação das moedas após confirmar o recebimento do pagamento
Quer seja através da plataforma ou de uma transação de terceiros, o próximo passo deve ser dado após o recebimento do RMB.
Ao fazer uma transação, faça login no banco on-line para verificar o status real da chegada e evite prosseguir para a próxima etapa com base apenas na captura de tela do pagamento enviada pela outra parte.
O mercado de criptografia atual ainda está em um ciclo de crescimento louco. A tecnologia Blockchain também está mudando o mundo. Você deve ser cauteloso em qualquer transação.
Quer se trate de USDT ou RMB, todos eles são acumulados através de muito trabalho. É ótimo poder ganhá-los e mantê-los. Existem riscos e recompensas no mercado criptográfico, por isso trate cada transação com cautela.
O que foi dito acima é apenas minha opinião pessoal, sem conselhos de investimento. Sou Chuxiaolian e estou atento ao mercado de criptografia e à web3.
