A ex-candidata ao Congresso Michelle Bond foi acusada de supostamente conspirar em um esquema ilegal de financiamento de campanha operado por executivos de uma bolsa de criptomoedas não identificada sediada nas Bahamas.
Damian Williams, procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, anunciou a revelação da acusação de Bond após idas e vindas entre o parceiro de Bond e ex-executivo da FTX, Ryan Salame, e os promotores sobre se ela deveria ser investigada.
Williams disse que Bond e Salame tentaram financiar sua candidatura à Câmara dos Representantes dos EUA "usando ilegalmente centenas de milhares de dólares dos cofres corporativos", em um comunicado à imprensa publicado na quinta-feira.
"Michelle Bond, uma ex-candidata ao Congresso, supostamente financiou sua campanha com fundos obtidos ilicitamente e então fez esforços calculados para esconder sua má conduta, incluindo mentir ao Congresso sobre a origem dos depósitos", disse a diretora assistente interina do FBI, Christie M. Curtis, em um comunicado.
Bond concorreu sem sucesso para uma cadeira na Câmara dos EUA em 2022 no 1º distrito de Nova York como um republicano. Logo depois, os promotores disseram que o parceiro romântico de Bond, que era um "executivo de alto nível em uma subsidiária sediada nas Bahamas de uma extinta bolsa de criptomoedas", organizou um "contrato de consultoria falso" entre Bond e a bolsa.
Por meio desse acordo, Bond recebeu US$ 400.000, que ela então supostamente usou para financiar ilegalmente sua campanha, de acordo com a acusação na quinta-feira. Bond relatou dois pagamentos de US$ 200.000 como "renda de consultoria" em um formulário de divulgação financeira de 2022.
"No entanto, nos pontos de discussão que BOND preparou para uma reunião com o conselho de seu Grupo Comercial, BOND reconheceu que não trabalhava para a Bolsa e que a Bolsa deu o dinheiro para sua campanha", disseram os promotores.
Bond foi acusado de quatro acusações, incluindo "conspiração para causar contribuições ilegais de campanha" e "causar e aceitar contribuições excessivas de campanha". Cada crime acarreta uma pena máxima de cinco anos de prisão, de acordo com o DOJ.
Além das supostas taxas de consultoria, a campanha de Bond também aceitou milhares de dólares do WinRed Super PAC apoiado por Salame. Esses pagamentos foram devidamente divulgados em seus registros da Comissão Eleitoral Federal e não fazem parte da acusação de fraude de financiamento de campanha. Salame, seus pais e o pai de Bankman-Fried também estão listados como doadores.
Bond se recusou a comentar a acusação.
As ações de Salame para bloquear a acusação de Bond
Na semana passada, Salame acusou os promotores de usar negociações de confissão de culpa para "ameaçar" sua parceira e mãe de seu filho de oito meses, acrescentando que ele se declarou culpado apenas com a promessa de que o governo abandonaria sua investigação sobre Bond. Salame moveu-se para rejeitar a acusação de sua parceira ou, se não, anular sua condenação. Os promotores dizem que o pedido de Salame é "factualmente infundado", em uma resposta apresentada na quarta-feira.
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Salame, que foi condenado a sete anos e meio de prisão em maio, declarou-se culpado em setembro de 2023 por conspirar para fazer contribuições políticas ilegais, bem como conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença. Ele trabalhou em estreita colaboração com o ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried. Bankman-Fried foi condenado em março a quase 25 anos de prisão após um julgamento por fraude criminal no final do ano passado.
Os promotores dizem que deixaram claramente que a confissão de culpa de Salame não impediria uma investigação sobre Bond durante uma reunião em maio de 2023.
"Como notas contemporâneas refletem, naquela ligação o Governo declarou em substância e em parte que, à luz de discussões anteriores de confissão, o Governo 'queria deixar bem claro que vemos as discussões de Michelle [Bond]/Ryan [Salame] como separadas, uma disposição de Ryan não resolverá a investigação da conduta de Michelle, e na medida em que qualquer coisa dita anteriormente foi entendida de outra forma, isso é substituído por esta ligação'", disseram os promotores. "Foi depois desta ligação que Salame entrou com uma confissão de culpa."
O juiz Lewis Kaplan do Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York ordenou que Salame apresentasse uma resposta ao governo até 10 de setembro e disse que o tribunal ouvirá o argumento em 12 de setembro.
As postagens
Os promotores também abordaram as postagens de Salame nas redes sociais desde que foi sentenciado em maio. Ele tem sido ativo no X especificamente nos últimos meses e tem postado frequentemente sobre o caso do governo contra Bankman-Fried e outros executivos da FTX, incluindo Nishad Singh e Caroline Ellison.
O processo do Ministério Público dos EUA listou alguns exemplos, incluindo um de 18 de agosto que dizia: "Se você quer saber o quão f*dido é nosso sistema de justiça, observe o pouco tempo que Nishad e Caroline têm depois de mentir para se salvarem."
"Tal comportamento é compatível com outras condutas de Salame após a sentença, que demonstraram uma completa falta de remorso e total desprezo pelo sistema de justiça, com tuítes públicos", disseram os promotores na quarta-feira.
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