Citando o relatório do Lianhe Daily do dia 24, o Gabinete do Promotor Distrital de Yunlin, em Taiwan, dirigiu a investigação de um caso de fraude multibilionária e descobriu um grande sindicato de fraudes. É relatado que as vítimas estavam por todo Taiwan e o valor dos danos chegou a mais de NT$ 130 milhões. Os promotores apreenderam mais de NT$ 90 milhões em dinheiro e criptomoeda com um valor de mercado superior a NT$ 50 milhões.
Em julho do ano passado, o Ministério Público do Distrito de Yunlin investigou um caso de fraude e prendeu um motorista de 30 anos, de sobrenome Chen, por cometer fraude com criptomoeda. Mais tarde, ele prendeu outro motorista de 28 anos, de sobrenome Chen, e apreendeu um telefone celular, ensinando. regras de guerra, etc. As informações apreendidas revelaram ainda que gangsters estavam envolvidos no caso, e até policiais e advogados estavam envolvidos, então a investigação foi ampliada.
Durante a investigação, foi revelado que só o motorista de 28 anos, de sobrenome Chen, pagou pessoalmente mais de 60 milhões de yuans. Foi ainda descoberto que seu irmão era um policial de sobrenome Chen (30 anos) de uma delegacia de polícia. na filial de Linyuan, cidade de Kaohsiung, Chen Tou, o irmão Guo perguntou ao sargento-detetive Hong (30 anos) da equipe de investigação da filial sobre métodos de investigação tecnológica e métodos de tratamento de casos, e apresentou os dois um ao outro. grupo com operadoras privadas de telecomunicações e informações pessoais de pessoas, e até mesmo cooperar com este grupo para atuar como intermediário entre grupos de motoristas taiwaneses e comerciantes de salas de informática no exterior, cobrando uma comissão de 0,5% para cada transação.
O promotor destacou que os dois policiais também perguntaram ao grupo qual motorista foi preso por cada filial na área de Kaohsiung e o andamento do caso. Eles forneceram ao grupo informações fornecidas aos policiais de base do Departamento de Polícia. e ensinou aos membros fraudulentos como obter registros de transações. O conteúdo da resposta forneceu proteção e alívio para o grupo, e os "alvos de serviço" até se expandiram para incluir vários grupos fraudulentos.
A investigação do promotor revelou que o grupo estava envolvido em fraude ao vender criptomoedas ou fingir ser uma empresa de investimentos. Eles investigaram e prenderam um motorista chamado Yu (41 anos). Bamboo Alliance Gang e tinha um grande número de pilotos. O homem de 43 anos, de sobrenome Wu, liderou dezenas de grupos de pilotos taiwaneses e administrou mais de 40 carteiras de criptomoedas. Mais tarde, ele prendeu o chefe da sala de informática, de sobrenome Liu (32 anos). ) e o agente da sala de informática cambojana de sobrenome Chen (58 anos) e outros, bem como um funcionário jurídico de sobrenome An, a quem o grupo chama de "An Lu", são responsáveis por contatar os advogados enviados, utilizando a investigação que acompanha o advogado ou consulta jurídica para compreender secretamente o caso, e então "An Lu" denuncia ao grupo fraudulento.
Todo o caso foi investigado e concluído. Um total de 33 pessoas foram processadas por suspeita de fraude, vazamento de segredos, destruição de provas, falsificação de documentos, Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Regulamentos do Crime Organizado, funcionários públicos que protegem organizações criminosas e o crime organizado. Lei de Informações Pessoais Dois policiais foram demitidos. Mais de 90 milhões de yuans em propriedades em nome dos réus e outros foram apreendidos, e mais de 1,7 milhão de USDT foram apreendidos. Com base no preço de mercado de cada peça de NT$ 32, o valor de mercado atingiu mais de 54 milhões de yuans. o valor dos danos no caso chegou a 130 milhões. Mais de 10 milhões de yuans.
"Yunlin de Taiwan deteve um grupo fraudulento multibilionário, dois policiais estiveram envolvidos no caso e mais de 1,7 milhão de USDT foram apreendidos. Este artigo foi publicado pela primeira vez no" Blocker ".