Dois indivíduos foram presos por orquestrar um grande roubo de criptomoedas, roubando mais de 4.100 $BTC . Seu sofisticado esquema de lavagem envolveu o uso de vários mixers e VPNs para esconder seus rastros. Os fundos roubados alimentaram um estilo de vida extravagante, com carros de luxo e compras de alto padrão.
Fraude de criptomoeda de US$ 230 milhões exposta, dois enfrentam acusações
O Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito de Columbia anunciou que Malone Lam, 20, de Miami, e Jeandiel Serrano, 21, de Los Angeles, foram acusados de conspiração por roubar e lavar mais de US$ 230 milhões em criptomoeda de uma vítima em Washington, D.C.
De acordo com as autoridades, a dupla lavou os fundos roubados usando várias técnicas, incluindo mixers, peel chains, carteiras pass-through e VPNs para disfarçar suas identidades.
A criptomoeda roubada foi usada para financiar um estilo de vida opulento, com a dupla supostamente gastando o dinheiro lavado em viagens internacionais, carros de luxo, relógios de luxo, joias e itens de grife, além de alugar casas de luxo em Los Angeles e Miami.
Em um caso notável, Lam, Serrano e seus associados obtiveram fraudulentamente mais de 4.100 $BTC de uma vítima, valendo aproximadamente $230 milhões na época. Com o valor atual do bitcoin em $62.855, o valor roubado agora vale cerca de $258 milhões.
A acusação revelou ainda que os conspiradores obtiveram acesso às contas de criptomoeda da vítima, transferindo os fundos para seu controle.
O que você pensa sobre essa fraude criptográfica em larga escala e os gastos extravagantes que ela financiou? Sinta-se à vontade para compartilhar na seção de comentários abaixo.
