A China extraditou um suspeito de sobrenome Zhang da Tailândia. Zhang supostamente liderou um enorme esquema de pirâmide de US$ 14 bilhões envolvendo criptomoeda, tornando Zhang o primeiro suspeito de crime financeiro a ser extraditado pelo tratado de extradição China-Tailândia desde que ele entrou em vigor em 1999.
O Ministério da Segurança Pública da China anunciou hoje que as autoridades chinesas e tailandesas formaram um grupo de trabalho especial chamado “Hunting Fox” e extraditaram Zhang para a China na quarta-feira.
A partir de 2012, Zhang supostamente liderou um esquema conhecido como “MBI Group”, que atraiu investidores para pagar taxas que variavam de 700 yuans (US$ 98) a 245.000 yuans (US$ 34.300) para obter filiação por meio da emissão de criptomoeda. As autoridades disseram que o grupo atraiu mais de 10 milhões de membros com promessas de altos retornos, com os fundos envolvidos excedendo 100 bilhões de yuans (US$ 14 bilhões).
De acordo com o anúncio da polícia, a polícia de Chongqing, uma cidade de primeira linha no sudoeste da China, iniciou uma investigação sobre Zhang em novembro de 2020. Em março de 2021, a filial chinesa da Interpol emitiu um aviso vermelho para Zhang. Então, em julho de 2022, a polícia da Tailândia o prendeu, e um tribunal na Tailândia emitiu uma decisão para extraditar Zhang para a China em maio deste ano.
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A China proibiu atividades de negociação de criptomoedas no continente em 2021, mas muitos investidores ainda tentaram contornar as regras. Em maio, a polícia chinesa prendeu um banco clandestino que usava a stablecoin USDT para câmbio de moeda estrangeira, envolvendo transações no valor de pelo menos 13,8 bilhões de yuans (US$ 1,9 bilhão).
No início desta semana, as principais autoridades legais da China incluíram o uso de criptomoedas para transferir fundos ilícitos como um método de lavagem de dinheiro em uma interpretação judicial — tornando mais fácil investigar e processar casos de lavagem de dinheiro vinculados a criptomoedas.
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