Brasil desmantela esquema de lavagem de dinheiro com criptomoedas avaliado em mais de US$ 9,7 bilhões.
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Brasil desmantela esquema de lavagem de dinheiro com criptomoedas de mais de US$ 9,7 bilhões
Crypto Trends por Crypto Trends 21 de setembro de 2024 Tempo de leitura: 3 minutos de leitura
Brasil desmantela esquema de lavagem de dinheiro com criptomoedas de mais de US$ 9,7 bilhões
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Numa operação em grande escala, as autoridades brasileiras desmantelaram um enorme esquema de lavagem de dinheiro utilizando criptomoedas, que operava em várias cidades do país. A investigação, que atraiu a atenção internacional devido à magnitude dos fundos envolvidos, levou à execução de vários mandados de prisão e busca em cidades importantes como São Paulo, Fortaleza e Brasília.
A operação, chamada de “Operação Niflheim”, foi liderada pela Polícia Federal brasileira e pela Receita Federal, em colaboração com empresas especializadas em perícia forense de blockchain, como a TRM Labs. Segundo relatório publicado em 20 de setembro, as autoridades realizaram. 23 mandados de busca e 8 mandados de prisão, visando uma rede que supostamente usava criptomoedas para lavagem de fundos de atividades ilícitas, como tráfico e contrabando de drogas.
Detalhes da investigação
O foco principal da investigação recaiu sobre duas empresas localizadas em Caxias do Sul, que teriam movimentado cerca de R$ 9.603.551.062.734 bilhões entre agosto de 2019 e maio deste ano. Estas empresas, que aparentemente funcionavam como frentes, canalizavam fundos através de complexas transacções de moeda criptográfica e cambial, permitindo a transferência de activos para destinos no estrangeiro, incluindo países como os Estados Unidos, Hong Kong e os Emirados Árabes Unidos.