De acordo com as últimas notícias, o governo da Alemanha teria interrompido as atividades de 47 exchanges de criptomoedas acusadas de organizar fraudes cibernéticas.
As bolsas, sediadas no país, não cumpriam as leis KYC relativas à transparência financeira e facilitavam a lavagem de dinheiro.
No entanto, no momento, não se sabe a quantidade de ativos apreendidos em plataformas que não estão em conformidade com as regulamentações alemãs.
Vamos ver todos os detalhes abaixo.
Fraude informática: Alemanha fecha 47 bolsas de criptomoedas
Ontem, o governo alemão anunciou o fechamento forçado de 47 exchanges de criptomoedas presumivelmente ligadas a atividades ilícitas e fraudes cibernéticas realizadas na Alemanha.
A notícia veio diretamente do gabinete do Procurador-Geral Alemão em Frankfurt am Main e da Polícia Criminal Federal do país (BKA).
A maxi operação foi realizada após as mesmas autoridades detectarem violações das obrigações de registro KYC e facilitação de lavagem de dinheiro.
Essas plataformas não teriam implementado intencionalmente os sistemas de reconhecimento necessários na Alemanha, abrindo as portas para fraudes e transações ilegais.
Esse tipo de configuração já foi explorado com frequência no passado por vários grupos de crimes cibernéticos, como operadores de ransomware e comerciantes na darknet.
Conforme declarado no comunicado de imprensa do BKA, eles:
“transações de câmbio permitidas sem passar por um processo de registro e sem verificar a prova de identidade (o chamado princípio do conheça seu cliente)”.
Entre as exchanges de criptomoedas que agora terão que responder pelas fraudes cometidas, encontramos as exchanges Xchange.cash, 60cek.org, Baksman.com, além de outras plataformas menores.
Um deles estava ativo desde 2012, enquanto outros foram lançados mais recentemente.
O governo alemão agora colocou um selo em seus respectivos sites, impedindo seu uso livre.
Ao mesmo tempo, os líderes dessas organizações não puderam ser identificados, pois muitas vezes não residem na Alemanha.
Às vezes, as pessoas que gerenciam a troca estão em lugares onde essas atividades são até toleradas ou até protegidas.
As autoridades alemãs relataram que será quase impossível processá-los criminalmente, a menos que eles ponham os pés no país. Em vez disso, os federais estão se concentrando em enfraquecer a infraestrutura subjacente e combater as conexões que favorecem esses tráficos ilegais.
Outras oportunidades potenciais de venda de criptomoedas para o governo alemão após o Mt. Gox
Após o fechamento dessas 47 bolsas de criptomoedas, o próximo passo da Alemanha pode ser apreender os ativos digitais contidos nelas.
Até o momento, nenhuma apreensão foi detectada, com as exchanges tendo apenas suas atividades de TI no país interrompidas.
Nas próximas semanas, é possível que o BKA chegue aos autores diretos da fraude financeira, levando sob custódia as criptomoedas mantidas nas exchanges.
Esse cenário levará inevitavelmente à liquidação das mesmas criptomoedas, assim como aconteceu alguns meses atrás.
No início do ano, de fato, o governo alemão apreendeu cerca de 49.857 bitcoins (BTC), no valor de 2,1 bilhões de dólares, de um site que foi fechado em 2013.
Nesse caso, a plataforma, chamada Movie2k.to, violou a Lei de Direitos Autorais e foi forçada a fechar, com a consequente apropriação das criptomoedas sob gestão.
A agência alemã decidiu vender todos esses tokens em massa em julho, provocando pânico nos mercados financeiros criptográficos.
Vale a pena notar como a queda foi acompanhada pelos reembolsos simultâneos da extinta exchange de criptomoedas Mt. Gox.
Em meados de julho, a Alemanha vendeu definitivamente todas as reservas em Bitcoin, anteriormente apreendidas.
O governo alemão finalmente vendeu todo o seu Bitcoin. Em breve, o ETH ETF entrará no ar e finalmente poderemos continuar com o UpOnly. pic.twitter.com/RW3FPLBBoc
— ImNotTheWolf (@ImNotTheWolf) 13 de julho de 2024
Agora, neste caso, é improvável que o governo apreenda uma quantidade semelhante de criptoativos, já que as exchanges são pequenas.
Em qualquer caso, tais notícias não devem, desta vez, desencadear uma liquidação de criptoativos. Em vez disso, o fechamento dessas exchanges pode servir como um impedimento para a implementação de fraudes por outras exchanges.
Problemas para o mundo da troca de criptomoedas: a plataforma BingX foi hackeada
Após o último golpe da Alemanha contra algumas plataformas acusadas de fraude de computador, aqui vem outro golpe para o mundo das criptomoedas.
Do outro lado do mundo, em Singapura, a conhecida bolsa BingX foi recentemente violada, o que levou à perda de quase 43 milhões de dólares
Dados on-chain sugerem que 13,25 milhões de dólares em ETH, 4,4 milhões de USDT e 2,3 milhões de BNB foram roubados.
A notícia foi divulgada pelo analista “PeckShield Alert”, que notou duas ondas distintas de ataques de hackers.
No primeiro, os ladrões levaram cerca de 26 milhões de dólares, enquanto no segundo apreenderam outros 16,5 milhões de dólares.
As autoridades asiáticas competentes estão examinando o caso, tentando reconstruir o fluxo da criptomoeda drenada.
Essas notícias acabam colocando o setor de câmbio centralizado (CEX) em uma situação ruim, onde sanções governamentais e roubos correm o risco de afastar as massas.
Os vários desastres que ocorreram no passado com Mt. Gox, FTX, The Rock Trading, WazirX e muitos outros fizeram com que a comunidade criptográfica perdesse a confiança em suas contrapartes centralizadas.
#PeckShieldAlert#BingXfoi hackeado com perda de ~$26,68M em criptos. Os fundos roubados saíram principalmente de#Ethereume #BNBChain.
O hacker já trocou a maioria dos ativos roubados por ~4.526 $ETH e 7.864,7 $BNB.
Confira os detalhes dos bens roubados aqui:… pic.twitter.com/4m2OfxTpsV
— PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) 20 de setembro de 2024
Felizmente, neste caso, a perda do BingX não causa danos especiais à empresa, que poderá continuar operando de forma independente, mesmo na Alemanha.
Todas as funções da bolsa devem retornar ao status operacional nas próximas 24 horas.
De acordo com o que foi relatado por Vivien Lien, CEO da empresa:
“A perda total é mínima e administrável. Este incidente não afetará nossas atividades comerciais em andamento. Os serviços de negociação continuam normalmente. Os saques e depósitos estão temporariamente atrasados e devem ser restaurados em no máximo 24 horas.”