No que parece ser uma verdadeira cruzada contra transações monetárias ilegais, as autoridades alemãs derrubaram 47 bolsas de criptomoedas que se acredita existirem apenas na caravana de conduta criminosa. Algumas dessas bolsas estavam há muito tempo sob o radar das autoridades reguladoras por causa de esquemas fraudulentos e atividades de lavagem de dinheiro antes do início dos fechamentos.

A mais recente repressão mostra que a Alemanha prioriza a segurança de seu mercado financeiro, especialmente na nova economia, como o espaço cripto. Reguladores em todo o mundo recentemente intensificaram sua repressão às bolsas cripto por causa dos supostos vínculos da indústria com operações ilícitas.

Combatendo o uso ilegal de criptomoedas

O BKA alemão liderou a operação em colaboração com outros chamados órgãos de execução de todo o mundo. Dessas 47 bolsas, todas foram descobertas operando sem as licenças corretas, evitando leis fiscais e implementando lavagem de dinheiro. Isso ocorre após uma série de alertas e notificações da agência reguladora financeira da Alemanha, BaFin, para várias plataformas não regulamentadas.

Com o aumento da aceitação de criptomoedas, os golpistas não só identificaram organizações falsas, mas também identificaram investidores falsos, dado o refúgio de anonimato que as criptomoedas ostentam. Essas plataformas foram fechadas para interromper as entradas de fundos ilícitos na rede de criptomoedas.

Quadro legal em vigor

Uma questão a ser considerada são as disposições antilavagem de dinheiro para fundos gerados por meio do comércio de criptomoedas, bem como as rigorosas regulamentações legais relativas a negócios de câmbio na Alemanha. O país definiu e continua a definir o tom sobre as regulamentações que regem a indústria de criptomoedas com foco na questão da transparência e responsabilidade. Algumas das condições que as bolsas que operam na Alemanha têm que atender incluem; licenciamento e adesão aos requisitos de AML.

Essas regulamentações são algumas das medidas da União Europeia para conter o uso de ativos digitais, para evitar uma situação em que a cripto se torne um playground para malfeitores. Essa operação de fechamento dessas 47 exchanges apoia o aspecto de conformidade regulatória e também mostra a prontidão do governo em fazer justiça com as próprias mãos.

Efeito no mercado de criptomoedas

Ajoelhar-se a essa pressão da administração deve se espalhar pelo reino das criptomoedas. Os investidores agora se tornaram mais cautelosos com as plataformas que escolhem para investir porque, se pegos, são facilmente associados a criminosos. Dizem que essas bolsas participaram do "golpe do abate de porcos", uma forma de fraude de investimento em que as vítimas são atraídas para oportunidades falsas de investimento.

Essas exchanges também estavam envolvidas em várias fraudes de phishing extensas, nas quais as informações do usuário eram comprometidas e utilizadas para propósitos ilegais. Os fechamentos são uma mensagem poderosa para os usuários tomarem as medidas necessárias para verificar se os sites que eles empregaram para negociar criptomoedas são legais e permitidos pelas leis do país em questão e leis internacionais, se houver alguma no mundo.

Nossa opinião

Finalmente, as ações do governo alemão de fechar essas bolsas são um sinal de esperança e alerta para outras ciberesferas ruins no mundo das criptomoedas, mas também mostram que os maus atores continuam sendo uma ameaça perpétua. À medida que as criptomoedas entram no mainstream global, há uma necessidade de reguladores globais continuarem trabalhando juntos na luta contra crimes. Tais ações feitas pela Alemanha abriram portas para outras nações adotarem políticas semelhantes para tornar o mercado mais seguro para investidores interessados ​​em ativos digitais.

Acredita-se que o número de operações ilegais diminuirá, pois há medidas crescentes sendo tomadas por vários países para fechar as bolsas de criptomoedas. Isso, por sua vez, ajudará a aumentar a confiança nos mercados de criptomoedas, portanto, direcionando mais investimentos genuínos para os mercados e maior inovação em direção ao uso do blockchain.

O fechamento dessas 47 bolsas de criptomoedas suspeitas é um grande sucesso para a polícia alemã e os reguladores financeiros do país, e sua cooperação com outros países deve ser um bom parâmetro para outras nações seguirem na guerra contra crimes envolvendo criptomoedas.