As autoridades alemãs fecharam 47 plataformas que facilitam transações anônimas de criptomoedas para atividades criminosas. Estas plataformas violaram as regulamentações contra a lavagem de dinheiro, permitindo que os cibercriminosos conduzissem transações em moeda digital sem verificação de identidade. O fechamento faz parte de uma série de operações destinadas a desmantelar grandes redes de crimes cibernéticos, com dados de usuários e transações apreendidos para futuras investigações.
De acordo com o comunicado da Polícia Criminal Federal (BKA), esses serviços permitem aos usuários realizar trocas entre moedas tradicionais e criptomoedas sem a necessidade de passar por um processo de registro ou verificação de identidade, violando o princípio de "verificação de identidade do cliente" (KYC).
Essa configuração foi explorada por muitos grupos cibercriminosos, incluindo operadores de ransomware e comerciantes da dark web. As autoridades enfatizaram que “esses serviços oferecem a capacidade de trocar criptomoedas de forma rápida, fácil e anônima, a fim de ocultar a origem desses ativos”.
Além de encerrar as plataformas, as autoridades também apreenderam dados de utilizadores e de transações, auxiliando assim futuras investigações.
O anúncio também salienta que a Alemanha fez progressos significativos na perturbação da infra-estrutura do crime cibernético. A apreensão do Chipmixer, um dos principais serviços de mistura de criptomoedas na dark web em 2023, resultou na recuperação de aproximadamente 90 milhões de euros. Outras atividades incluem a remoção do Kingdom Market e a eliminação de malware como Qakbot e Emotet, que causaram centenas de milhões de euros em danos em todo o mundo. A operação internacional “Endgame” em 2024 continuará a concentrar-se na destruição de grandes redes de malware e dos seus ativos financeiros, com o objetivo de enfraquecer a viabilidade financeira dos cibercriminosos.